Onboarding / KYC Specialist

Европейская компания, работающая в сфере международных B2B-платежей, приглашает к сотрудничеству специалиста по Onboarding / KYC / KYB на условиях независимого подрядчика.

Основные задачи

• Проведение KYC/KYB-проверок корпоративных клиентов из различных юрисдикций.
• Анализ корпоративных документов, структуры собственности, идентификация директоров, акционеров и конечных бенефициарных владельцев (UBO).
• Сбор, проверка и формирование клиентских KYC/KYB-досье.
• Анализ бизнес-модели компании, характера деятельности и предполагаемых операций.
• Проверка клиентов и связанных лиц по санкционным спискам, PEP и открытым источникам (Adverse Media).
• Подготовка запросов недостающих документов и взаимодействие с клиентами по вопросам онбординга.
• Проверка полноты, актуальности и сроков действия предоставленных документов.
• Внесение результатов проверок и актуализация данных во внутренних системах компании.
• Участие в периодическом пересмотре клиентских досье (KYC Refresh / Periodic Review).
• Подготовка клиентских досье к внутренним и внешним аудиторским проверкам.

Требования

• Практический опыт работы в KYC / KYB / AML / Corporate Onboarding от 1 года.
• Понимание принципов Customer Due Diligence (CDD) и базовых требований AML/CTF.
• Опыт анализа корпоративных документов и международных структур собственности.
• Навыки поиска и анализа информации в открытых источниках и корпоративных реестрах.
• Английский язык от B2 (работа с документами и деловая переписка).
• Внимательность к деталям, аналитическое мышление, самостоятельность и ответственность.
• Умение эффективно работать с большим объёмом информации и документов.
• Будет преимуществом:

Знание европейского или швейцарского AML-регулирования.

Опыт работы в банках, финтех-компаниях или платёжных организациях.

Опыт работы с Sumsub и другими KYC/AML-системами.

Условия сотрудничества

• Формат: Independent Contractor Agreement — договор оказания услуг с иностранной компанией.
• Самостоятельное исполнение налоговых обязательств по месту налогового резидентства.
• Вознаграждение: ориентировочно от 1 100–1 500 EUR за отчётный период, в зависимости от согласованного объёма услуг.
• Продажи и поиск клиентов не входят в перечень оказываемых услуг.

Мы предлагаем возможность работать с международными корпоративными клиентами, разнообразными юрисдикциями и интересными KYC-кейсами, а также участвовать в совершенствовании и автоматизации процессов онбординга.