Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

• • Проводить мероприятия по выявлению и идентификации выгодоприобретателей.
  • Проводить мониторинг операций клиентов в целях противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (в том числе в режиме онлайн и постфактум).
  • Составлять запросы и контролировать сроки представления документов по операциям клиентов.
  • Проводить анализ деятельности клиентов и предоставленных документов, формировать заключения о соответствии/несоответствии операций критериям подозрительности.
  • Составлять аналитическую отчетность в рамках осуществляемого функционала.
• Иные обязанности в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Основные требования, условия работы:

• соответствовать требованиям к образованию и обучению, опыту, иметь особые условия допуска к работе:
  • высшее образование (юридическое или экономическое);
  • опыт работы в кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 1 года (ПОД/ФТ, кредитование ЮЛ, ИП, валютный контроль, ОПЕРО);
  • отсутствие совершения преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики и преступлений, предусмотренных частями второй и третьей статьи 146, статьями 205, 205.1, 206, 208-210, 221, 222, 226, 227, частью второй статьи 228, статьями 228.1, 228.2, 229, 232, 234, 238, 240-242, 282.1, 282.2, 285, 289, 290-292, 325-327.1, 355, 359 Уголовного кодекса Российской Федерации;
  • отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность.

Требования:

• Должен знать законодательство РФ, регулирующее отношение в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, специализированные программные продукты, принципы построения и использования баз данных.
• Высшее образование (экономическое/юридическое).
• Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
• Условия работы:
• Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье - выходные дни.
• Испытательный срок - 3 месяца.
• Наставничество на период испытательного срока.
• Система премирования по итогам работы за квартал, за год, дополнительное премирование в соответствии с утвержденной системой оплаты труда.