Специалист по банковскому комплаенсу и Due Diligence контрагентов

В нашу команду требуется внимательный и системный специалист, который займется всесторонней проверкой деловых партнеров и обеспечением беспрепятственного прохождения платежей через банки.

Ваша роль — быть фильтром безопасности: заранее распознавать угрозы и не допускать ситуаций, когда операции блокируются или отклоняются финансовыми организациями.

Мы ищем человека, который умеет работать с большими объемами информации, ориентируется в требованиях банковского контроля и способен аргументированно отстаивать позицию компании перед банком.

Чем предстоит заниматься

• Проверять контрагентов до начала сотрудничества: репутация, ограничения.

• Оценивать риски сделок и платежей, готовить заключения и рекомендации.

• Проверять договоры, счета и документы на соответствие требованиям банков.

• Разбираться в причинах задержек и отказов по платежам.

• Готовить пояснения и пакеты документов для банков.

• Взаимодействовать с бухгалтерией, юристами и контрагентами.

• Вести учет проверок и следить за актуальностью документов.

Что мы ждем от кандидата

• Опыт в комплаенсе, финансовом мониторинге или проверке контрагентов.

• Понимание банковских проверок и причин отказа в платежах.

• Умение анализировать данные из реестров, открытых источников и документов.

• Навык готовить заключения, пояснения и ответы на запросы банков.

• Внимательность, аналитическое мышление, умение понятно объяснять риски.

Ответственность в работе с конфиденциальной информацией.

Условия:

• Формат: удаленный/ гибрид.

• Трудоустройство: ТК РФ, официальная заработная плата.

• Режим работы: 5/2, с 09:00 до 18:00 по мск.

• Вознаграждение: обсуждается персонально по итогам интервью, зависит от опыта и уровня квалификации.