Руководитель направления транзакционного комплаенса
По договоренности
- Аэропорт
- Динамо
- Белорусская
Обязанности:
- Управление блоком сомнительных операций
- Принятие решений в отношении проведения и квалификации операций (Ключевой блок полномочий)
- Взаимодействие с подразделениями, консультирование сотрудников (экспертиза и согласование крупных, нестандартных или имеющих повышенный риск транзакций корпоративных клиентов на этапе, предшествующем их проведению)
- Разрешение внутренних конфликтов
- Текущий транзакционный мониторинг
- Оценка уровня транзакционного риска
- Работа со сценариями и правилами АБС
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов
- Расследования и формирование мотивированных суждений
- Иные поручения руководителя
- Образование высшее
- Уверенный пользователь ПК,
- навыки работы Word, Excel, ПО Диасофт, СЭД Тезис
- успешный опыт работы на линейных позициях в сфере выявления сомнительных операций
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению
- Схемы и типологии легализации
- Платформа ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК): Понимание принципов работы платформы ЗСК («Зеленая/Желтая/Красная» зоны), правил применения мер к клиентам из различных зон риска и порядка реабилитации клиентов.
- Опыт транзакционного анализа
- Навык составления четких, аргументированных и юридически обоснованных заключений по результатам анализа операций (на основе которых банк легитимно может отказать в платеже или заблокировать ДБО)
- Опыт работы с автоматизированными антифрод- и AML-системами
- Анализ финансовой отчетности
- Навыки Принятие решений в условиях неопределенности
- соблюдение ТК РФ
- ДМС после 6 месяцев работы
- программа лояльности для сотрудников
Адрес: Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 32А
Опубликована 11 часов назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноЗнание 625-П и практика согласования кандидатур руководителей с Банком России. ... мероприятия, детские лагеря, санатории, спортивные клубы и многое другое); Дружный коллектив и опытный руководитель ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ТРАНСКАПИТАЛБАНК- Москва
11 часов назад
Формирование и реализация стратегии развития направления имущественного страхования ЮЛ; планирование ... Опыт работы от 3-6 лет в страховании имущества юридических лиц, из них не менее 2 лет на позиции «Руководитель ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ВСК, САО- Москва
10 часов назад
Ключевой задачей компании является обеспечение повышения стоимости и эффективности консолидированного портфеля активов и проектов компании. Обязанности 1. Организация процесса бюджетирования проектов (практические навыки): 1.1.1. заполнение бюджетных...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Сбербанк-Капитал- Москва
11 часов назад
Чем предстоит заниматься: формировать стратегию развития направления (ассортимент, ценообразование, концепция ... выкладки, анализ конкурентной среды). формировать и контролировать исполнение бюджета направления (товарооборот ... автоматизации и внедрению инноваций в процессы. контролировать исполнение товарооборота и маржинальности направления ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Детский мир- Москва
11 часов назад
от 400 000 ₽
Выше средней на 77%
... digital-агентство с амбициозными планами по масштабированию ищут senior-специалиста, готового взять контент-направление ... Требования Опыт работы руководителем контента от 5 лет в digital, медиа, e-commerce или онлайн-образовании ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
StaffRecruitment- Москва
12 часов назад
Обязанности: Руководить направлением электроснабжения (ЭС, ЭОМ, ЭГ) в департаменте проектирования; Формировать ... коллизий); Управленческий опыт: опыт руководства группой проектировщиков (от 2 человек) или отдельным направлением ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ЛАНИТ- Москва
12 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
ТРАНСКАПИТАЛБАНКВСК, САОСбербанк-Капитал