Главный специалист (Служба финансового мониторинга)
80 000 ₽
Выше средней на 12%
Обязанности:
- Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ, включающей анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов в автоматизированной банковской системе (далее – АБС), а также на основании информации, полученной от сотрудников подразделений Банка с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок).
- Осуществление предварительного изучения, анализа деятельности клиентов и планируемых ими операций на основании сведений и документов, представленных сотрудниками подразделения валютного контроля, с целью предотвращения проведения клиентами сомнительных операций.
- Ведение досье по ПОД/ФТ клиентов Банка (в установленных процедурами по ПОД/ФТ случаях).
- Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, в целях принятия решения Ответственным сотрудником Банка по ПОД/ФТ о квалификации таких операций как необычных/сомнительных и направлении сведений о них в ФСФМ РФ.
- Направление запросов клиентам и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД/ФТ.
- Высшее образование;
- Опыт работы на аналогичной должности - от 1 года.
- Опыт работы с ПО Комита, ЦФТ.
- Уверенный пользователь Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
- Пунктуальность, внимательность, исполнительность.
- Оформление в соответствии с ТК РФ. Предоставляем соцпакет.
- График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.
- Корпоративные скидки сотрудникам от компаний–партнеров: спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее.
Адрес: Россия, Ростов-на-Дону, Советская улица, 17
Опубликована 6 часов назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноот 100 000 ₽
Выше средней на 40%
Нам нужен специалист, ориентированный на высокое качество исследований, внимательный к деталям и соблюдающий ... Действующий сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации по специальности «Эндоскопия». ... Обеспечение безопасности и комфорта пациента на всех этапах процедуры (включая мониторинг состояния во ...
- Нестандартный график
- Опыт от 1 года
Медицинский центр Семья- Ростов-на-Дону
6 часов назад
Ежедневный мониторинг и обработка поступающих заказов. ... Опыт работы на аналогичной должности (менеджер по работе с маркетплейсами, специалист по документообороту ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Эмпилс- Ростов-на-Дону
14 дней назад
от 62 000 ₽
Сейчас мы расширяем логистическую команду и ищем опытного специалиста, который поможет нам обеспечивать ... поставщиков по выполненным заявкам; расширять базу проверенных поставщиков транспортных услуг; проводить мониторинг ... Кого мы ищем специалист с опытом работы в транспортной логистике от 1 года; уверенно работаете в 1С, ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Европолимер- Ростов-на-Дону
21 день назад
от 50 000 ₽
Врач-специалист в спортивную школу олимпийского резерва Ты мечтаешь работать с будущими чемпионами и ... Твои задачи: Проведение медицинских осмотров и мониторинг состояния здоровья спортсменов Разработка индивидуальных ... Мы объединяем лучших специалистов и создаем условия для развития молодых спортсменов.
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГБУ РО СШОР №5- Ростов-на-Дону
месяц назад
70 000 - 90 000 ₽
Выше средней на 12%
... построение отчетов по реализации менеджеров, контроль дебиторской задолженности (в части аналитики) и мониторинг ... Первые 2 месяца с вами работает ведущий специалист, который передает специфику агробизнеса.
- Полный день
- Опыт от 1 года
Техноком- Ростов-на-Дону
2 месяца назад
Вакансия в подборках
- Главный специалист по финансовому мониторингу в Ростове-на-Дону
- Специалист по финансовому мониторингу в Ростове-на-Дону
- Главный специалист в Ростове-на-Дону
- Главный специалист IT в Ростове-на-Дону
- Специалист по ТО в Ростове-на-Дону
- Специалист IT в Ростове-на-Дону
- Специалист по IT в Ростове-на-Дону
- Специалист в Ростове-на-Дону
- Работа в банке, финансах, инвестициях в Ростове-на-Дону
Похожие вакансии
от 100 000 ₽
Медицинский центр Семьяот 62 000 ₽
Европолимерот 50 000 ₽
ГБУ РО СШОР №5