Специалист внутреннего контроля

КПК «СтройСберКасс» ищет специалиста по ПОД/ФТ, который возьмет на себя методологию, взаимодействие с регуляторами и контроль комплаенс-процессов.

Обязанности:

• Разрабатывать и актуализировать Правила внутреннего контроля (ПВК) и внутренние инструкции.

• Контролировать идентификацию клиентов и бенефициаров (в строгом соответствии с 444-П).

• Формировать и вовремя отправлять отчетность в Личном кабинете Росфинмониторинга и ЦБ РФ (3484-У).

• Проводить обучение, тестирования и консультировать сотрудников компании.

• Взаимодействовать с проверяющими органами.

• Профиль по ЦБ РФ (Указание № 3470-У): высшее юридическое или экономическое образование + опыт в сфере ПОД/ФТ (или руководства подразделением в НФО) от 1 года.

• Отличное знание 115-ФЗ и нормативных актов Банка России.

• Практический опыт разработки ПВК и успешного прохождения проверок ЦБ.

• Уверенное владение 1С, личными кабинетами ЦБ и Росфинмониторинга.

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня.

• График: 5/2, с 9:00 до 18:00

• Достойная зарплата (уровнем выше рынка, обсуждается индивидуально по итогам собеседования с успешным кандидатом).