Специалист внутреннего контроля (БКИ, ПОД/ФТ)

АО «Универсальная лизинговая компания» — лидер дальневосточного лизингового рынка, входит в ТОП-15 компаний лизингового рынка России. Компания занимает первое место на Дальнем Востоке по объему нового бизнеса и лизингу дорожно-строительного оборудования и техники. За уверенными результатами стоит 25-летний опыт сделок, высокий сервис обслуживания клиентов разного масштаба бизнеса из разных сегментов экономики и система принятий решений о финансировании сделки за 8 часов.

Авиатранспорт, грузовая и специальная техника, морские и речные суда, оборудование и б/у техника – все это мы финансируем 25 лет. Входим в ТОП-15 лизинговых компаний России.

"Универсальная лизинговая компания" - член Объединенной лизинговой ассоциации и Подкомитета ТПП РФ по лизингу.

Мы ценим бескомпромиссное качество, стремление влиять на результат работы, инновации, позитивное мышление.

Для развития отношений с партнерами объявляем конкурс на поиск руководителя данного направления в г. Москве

Обязанности:

1. Работа с Бюро кредитных историй (основной функционал)

- взаимодействие с бюро кредитных историй

- направление сведений (корректировки) в БКИ

- контроль за качеством данных о кредитных историях в БКИ

- работа с техническим сбоем, устранение несоответст

вия данных

- формирование запросов в БКИ на получение кредитного отчета

- ответы на запросы контролирующих органов (БКИ, ЦБ)

2. Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ (исполнение частично)

- обеспечение реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ

- выявление, формирование и направление сведений, по сделкам подлежащих обязательному контролю, необычных сделках в Росфинмониторинг

- участие в организации идентификации, обновления сведений о клиентах, представителях, бенефициарных владельцах

- формирование Анкет в рамках 115-ФЗ

3. Подготовка и направление информации в Федресурс (исполнение частично)

4. Работа с системе электронных паспортов (исполнение частично)

- прием и выгрузка ЭПТС из ПО «Система электронных паспортов»

- формирование заявления на смену собственника ЭПТС//ПСМ в системе электронных паспортов

Требования:

- высшее экономическое или юридическое образование;

- опыт работы в сфере ПОД/ФТ или по направлению взаимодействия с БКИ не менее 1 года;

- внимательность, аналитическое мышление, ответственность, исполнительность.

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
• Белая заработная плата;
• График работы 5/2;
• Расширенный социальный пакет: полный пакет ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни, компенсация расходов на спорт, в день рождение компания дарит «день посвященный себе» (оплачиваемый выходной) и денежный подарок.
• Культура открытости и взаимопомощи: у нас работают люди, увлеченные тем, что они делают;

• В лице Специалиста внутреннего контроля (БКИ, ПОД/ФТ) ищем профессионала, умеющего выстраивать качественную работу с полной ответственностью за конечный результат.