Главный специалист / Эксперт отдела внутреннего контроля (CВК)

Чем предстоит заниматься

• Обеспечивать санкционный комплаенс:
  • оценивать операции и сделки на наличие санкционных ограничений;
  • мониторить и оценивать риск‑профиль клиентов с учётом санкционного законодательства, в т.ч. осуществлять экспертизу контрактов по ВЭД.
• Проводить анализ внедряемых новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска
• Проводить экспертную оценку и согласование внутренних документов подразделений.
• Актуализировать нормативные документы подразделения в соответствии с действующим законодательством и требованиями регулятора.
• Разрабатывать материалы для тренингов и проводить обучение сотрудников по вопросам комплаенса.
• На регулярной основе анализировать жалобы клиентов: выявлять негативные тенденции, оценивать риски недобросовестного поведения, контролировать лимиты риска и предлагать меры по снижению негативных эффектов.
• Совместно с руководителем осуществлять ведение базы комплаенс (регуляторных) рисков: выявлять, учитывать, оценивать и осуществлять мониторинг событий, формировать рекомендации по минимизации рисков, контролировать реализацию мер.
• Участвовать в других проектах подразделения, в том числе по совершенствованию системы внутреннего контроля, в проведении плановых проверок, подготовке отчетности.

Мы ждём от кандидата

• Высшее образование (юридическое образование будет преимуществом).
• Опыт работы во внутреннем контроле — не менее 3 лет, из них не менее 1 года — в сфере санкционного комплаенса.
• Соответствие требованиям Указания Банка России от 17.09.2025 №7169‑У .
• Понимание санкционного регулирования и особенностей его применения в российском (контрсанкционные указы Президента РФ) и международном контуре (США, ЕС, Великобритания).
• Системное знание банковского и гражданского права, нормативных актов Банка России.
• Личные качества: ответственность, умение работать с большими объёмами информации в режиме многозадачности, самостоятельность, риск‑ориентированный подход к работе.

Что мы предлагаем

• Достойный уровень оплаты труда.
• Удобное расположение офиса — в шаговой доступности от станций метро «Трубная» и «Цветной бульвар».
• Социальный пакет:
  • ДМС и страхование от несчастных случаев со стоматологией — с первого рабочего дня;
  • различные выплаты и дополнительные льготы.