Ведущий специалист службы финансового мониторинга

Мы — новая расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) «Плат Форма». Находимся на этапе запуска и формирования ключевых процессов.

Ищем ведущего специалиста службы финансового мониторинга — сильного практика в ПОД/ФТ/ФРОМУ, который поможет выстроить процессы, будет самостоятельно вести сложные задачи и участвовать в развитии направления.

Чем предстоит заниматься

• Участвовать в построении и развитии процессов финансового мониторинга РНКО.

• Разрабатывать и актуализировать правила внутреннего контроля и другие документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечивать их применение на практике.

• Настраивать и сопровождать процессы идентификации и упрощенной идентификации клиентов.

• Анализировать операции и деятельность клиентов, выявлять подозрительные операции, готовить обоснованные заключения и предложения по дальнейшим действиям.

• Разрабатывать и совершенствовать AML-контроли, оценивать их эффективность.

• Готовить обязательную отчетность и сведения для направления в уполномоченные органы, контролировать полноту и сроки их подготовки.

• Участвовать во взаимодействии с Банком России и Росфинмониторингом, готовить ответы на запросы и материалы для проверок.

• Ставить задачи ИТ на автоматизацию финансового мониторинга и проверять корректность реализованных решений.

• Консультировать подразделения по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, участвовать в обучении работников.

• Взаимодействовать с операционным блоком, службами внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками и юридической службой.

Что мы ожидаем

• Опыт работы в финансовом мониторинге банка или НКО.

• Практическое знание требований ПОД/ФТ/ФРОМУ и умение применять их к конкретным клиентским и платежным сценариям.

• Опыт самостоятельного ведения ключевых участков финансового мониторинга: внутренние документы, идентификация, мониторинг операций, подготовка и направление сведений.

• Опыт анализа сложных и нетипичных операций, подготовки аргументированных решений.

• Опыт разработки и внедрения ПВК или других внутренних документов.

• Практический опыт подготовки ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга.

• Понимание автоматизации AML-процессов и опыт взаимодействия с ИТ.

• Умение видеть процесс целиком: находить пробелы, предлагать решения и доводить их до внедрения.

• Самостоятельность, внимание к деталям и готовность работать руками на этапе запуска.

Будет преимуществом

• Опыт работы с платежными сервисами, переводами денежных средств, эквайрингом и выплатами физическим лицам.

• Опыт настройки интеграций с АБС и автоматизации AML-контролей.

• Опыт подготовки к регуляторным проверкам и устранения выявленных замечаний.

• Опыт координации работы сотрудников и проверки качества их работы.

Что предлагаем

• Возможность участвовать в построении финансового мониторинга новой РНКО и влиять на то, как будут работать процессы.

• Содержательные задачи и самостоятельность в своей зоне ответственности.

• Работу в компактной команде с прямым взаимодействием с руководством.

• Возможность расширять зону ответственности по мере развития РНКО.

• Конкурентную заработную плату — уровень дохода обсудим индивидуально по результатам интервью.