Руководитель аналитики и методологии операций физических лиц, Ozon Банк

Вам предстоит:

• Разработка и совершенствование инструментов контроля операций физических лиц в целях ПОД/ФТ
• Проработка и реализация сценариев управления рисками в сфере ПОД/ФТ
• Анализ массивов данных, выявление аномалий и тестирование выборок для выявления сомнительных операций
• Участие в проектах по построению и валидации скоринговых и риск-моделей
• Анализ и совершенствование аналитических и модельных решений с учетом требований и методических рекомендаций Банка России, а также рыночной практики

Мы ожидаем:

• Высокий уровень знаний в области ПОД/ФТ, включая типологии и схемы сомнительных операций, методические рекомендации Банка России и рыночную практику
• Знание математической статистики
• Знание основных метрик оценки качества аналитических и модельных решений
• Опыт участия в проектах по построению и валидации скоринговых и риск-моделей
• Навыки анализа больших массивов данных, выявления аномалий и тестирования выборок