Главный эксперт группы по противодействию мошенничеству

Чем предстоит заниматься

• получать, систематизировать, проводить анализ информации на предмет выявления сведений о:

1. подготавливаемых или совершенных противоправных действиях работками Банка, которые могут привести/привели к нанесению ущерба Банку
2. потенциальных угрозах интересам бизнеса Банка от противоправных посягательств
3. признаков правонарушений, совершаемых в отношении имущества (имущественных интересов) Банка и/или Клиентов Банка
4. работниках Банка и иных лицах, действия/бездействия которых могут повлечь финансовые, репутационные и иные риски для Банка (комплаенс-риски, риски претензий со стороны регулятора, риски отзыва лицензии, риски привлечения Банка и руководства Банка к ответственности)
5. наличии конфликта интересов и нелояльного отношения со стороны работников Банка
6. фактах мошенничества и других уголовных правонарушений со стороны клиентов, контрагентов Банка и третьих лиц, повлекших ущерб Банку

• выявлять мошеннические посягательства, признаки противоправных проявлений, сомнительных бизнес-процессов, необоснованных расходов
• самостоятельно или в составе группы проводить проверки и служебные расследования по инцидентам, связанным с действием/бездействием работников Банка, причинивших имущественный, репутационный и иной ущерб
• осуществлять контроль договорной работы в части выявления злоупотреблений при привлечении контрагентов, в том числе в закупочных процессах (без закрепленных обязанностей проведения проверок на благонадежность)
• участвовать в коллегиальных органах Банка, в том числе по работе с просроченной задолженностью, подготавливать экспертное мнение и справочные материалы

Наши ожидания

• опыт работы в банковском секторе и понимание ключевых процессов в кредитной организации от 5-ти лет
• наличие обязательного опыта работы в правоохранительных органах в должности оперуполномоченного (приоритет ОЭБиПК)
• знание нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных организаций на территории РФ
• наличие навыков работы и опыт использования DLP систем, навыков по поиску и идентификации ФЛ (в т.ч. метод OSINT), опыт работы с иными базами данными консолидирующих информацию
• уверенный пользователь ПО: Excel, ЦФТ, Криф, Sibel, Диасофт, SAP

Мы предлагаем

• официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
• отличные возможности для карьерного и профессионального роста
• график работы - 5/2
• офис - м. Фрунзенская, в шаговой доступности

Хочешь стать частью команды Уралсиба? Откликайся прямо сейчас!

Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь:
специалист службы безопасности, банковский сотрудник, выявление мошеннические посягательств, форензик, служебные расследования,OSINT, DLP системы.