Главный специалист по антикоррупционному комплаенсу
По договоренности
Ключевые задачи:
- Опыт работы в банке или иной финансовой организации не менее 2-х лет
- Знания и опыт работы с санкциями иностранных государств и международных организаций (международные санкции) не менее года
- Опыт в мониторинге санкционного законодательства США, ЕС, Великобритании, Швейцарии
- Знания нормативно-правовых актов по специальным экономическим мерам (281-ФЗ, указы Президента Российской Федерации, иные связанные со специальными экономическими мерами законодательные акты)
- Опыт подготовки анкет в части специальных экономических мер и международных санкций в рамках процедур KYC/CDD
Опыт работы с X-Compliance, СПАРК Интерфакс, Консультант + - Умение работать с большим объемом информации
- Опыт работы в банке или иной финансовой организации не менее 2-х лет
- Знания и опыт работы с санкциями иностранных государств и международных организаций (международные санкции) не менее года
- Опыт в мониторинге санкционного законодательства США, ЕС, Великобритании, Швейцарии
- Знания нормативно-правовых актов по специальным экономическим мерам (281-ФЗ, указы Президента Российской Федерации, иные связанные со специальными экономическими мерами законодательные акты)
- Опыт подготовки анкет в части специальных экономических мер и международных санкций в рамках процедур KYC/CDD. Опыт работы с X-Compliance, СПАРК Интерфакс, Консультант +
- Умение работать с большим объемом информации
- Желательно - английский язык, уровень intermediate
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
- График работы 5/2 с 09:00 до 18:00 (пятница до 16:45)
- Конкурентный уровень дохода
- Доплата к отпуску и больничному листу
«Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет» - Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей
- Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях
- Бесплатная программа поддержки работников: юридические, финансовые и психологические консультации, помощь в бытовых вопросах, автопомощь, корпоративные скидки, профориентация детей работников
- Возможность профессионального развития и прохождения внутреннего и внешнего профессионального обучения
- Корпоративная паритетная пенсионная программа
Адрес: Россия, Москва, Славянская площадь, 2/5/4с3
Опубликована 21 день назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноООО «Внедренческая фирма „ЭЛНА“» основана в 1992 году. Компания специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации систем управления технологическими процессами. В основе технических решений компании стоит линейка контроллеров собст...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Комита Цифровые Технологии- Москва
3 дня назад
Обязанности: -проведение преддоговорных и договорных переговоров с клиентами, организация согласования и подписания документов (договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий и т.д.) с контрагентами и внутри компании; -оформление, орган...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Нацпромлизинг- Москва
5 дней назад
Обязанности: взаимодействие с поставщиками: размещение заказов и контроль их исполнения, договорная и претензионная работа, работа с первичными документами; управление запасами: определение потребностей и размещение заказов в производство и поставщик...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
1520 СИГНАЛ- Москва
5 дней назад
АО "Организация "Агат" – головная экономическая научно-исследовательская организация динамично развивающейся космической отрасли, приглашает стать частью большой семьи Госкорпорации "Роскосмос". Обязанности: участие в подготовке консолидированных мат...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РОСКОСМОС- Москва
5 дней назад
от 145 000 ₽
Рыночная зарплата
Всегда люди были для нас главным ресурсом, благодаря чему мы все еще растем и развиваемся вместе с нашими ... Сейчас мы в поиске Главного специалиста.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Газпром автоматизация- Москва
4 дня назад
от 200 000 ₽
Выше средней на 33%
Обязанности: Реализация мероприятий по устранению проблемной задолженности физических и юридических лиц. Проведение телефонных и очных переговоров с заемщиками (поручителями). Осуществление выездных мероприятий к должникам, посещение и отработка по в...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Азиатско-Тихоокеанский Банк- Москва
4 часа назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
Комита Цифровые ТехнологииНацпромлизинг1520 СИГНАЛРОСКОСМОС