Эксперт по процессам идентификации

Эксперт по процессам идентификации отвечает за построение и развитие эффективной системы идентификации и изучения клиентов Банка, внедрение современных практик, автоматизированных контролей и решений, обеспечивая независимый риск-контроль второй линии защиты и конструктивное взаимодействие с бизнесом​​​​​​​

Что нужно будет делать:

• Построение, развитие и методологическое сопровождение процессов KYC для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
• Взаимодействие с бизнес-подразделениями, ИТ и операционными командами по вопросам внедрения KYC-требований в клиентские процессы и продукты.
• Разработка и внедрение риск-ориентированных контролей второй линии защиты, направленных на повышение качества идентификации, изучения и актуализации данных клиентов.
• Автоматизация KYC-процессов, включая формирование бизнес-требований, участие в тестировании и внедрении ИТ-решений.
• Анализ эффективности действующих КУС-процессов, выявление рисков и проблемных зон, внедрение современных практик и подготовка предложений по их совершенствованию

Что важно для нас:

• Знание законодательства в области ПОД/ФТ и политики "Знай своего клиента",
• Коммуникабельность, ориентация на результат,
• Уверенное знание английского языка