Начальник отдела по финансовому мониторингу, г. Казань

Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника;

Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в формировании мотивированных суждений по подозрительным операциям/подозрительной деятельности;

Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;

Организация работы по направлению отчетности в Уполномоченный орган в соответствии (5186-У, 764-П, 600-П);

Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;

Организация работы по подготовке ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;

Организация и участие в своевременном обучении сотрудников Банка;

Организация и непосредственное участие в проектах по автоматизации (подготовка технических заданий на автоматизацию/доработку АБС/участие в тестировании доработок);

Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; своевременное внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;

Организация и непосредственное участие в реализации требований FATCA;

Руководство отделом, формирование команды отдела;

Координация работы подразделений Банка в части ПОД/ФТ.