Специалист по финансовому мониторингу

ООО «УралБизнесЛизинг» — универсальная розничная лизинговая компания, входит в ТОП-20 лизинговых компаний России, 19 лет на рынке лизинговых услуг, в нашей команде 110 профессиональных сотрудников, 9 представительств в различных регионах.

Основные задачи:

• Проводить анализ операций клиентов (физических и юридических лиц) в рамках требований 115‑ФЗ;
• Анализировать документы, предоставленные клиентами для рассмотрения возможности снятия ограничений, и формировать мотивированные заключения по результатам проверки;
• Принимать финальные решения по клиентам с учётом риск‑профиля, признаков подозрительной деятельности и требований нормативных актов;
• Обеспечивать своевременную передачу отчётности в Росфинмониторинг;
• Участвовать в актуализации правил внутреннего контроля и методик оценки рисков;
• При необходимости проводить обучение новых сотрудников по процессам комплаенс‑контроля, нормативной базе и типовым сценариям выявления подозрительных операций;
• Отвечать на вопросы контр органа Росфинмониторинга.

Что нам важно:

• Образование высшее (юридическое, экономическое);
• Опыт работы с 115-ФЗ/комплаенсом/финансовым/ мониторингом/ анализом операций - от 1 года;
• Практический опыт формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг;
• Опыт разработки и актуализации ПВК будет преимуществом.

• Официальное оформление в штат компании (по трудовому договору) с первого рабочего дня
• Ежеквартальное премирование
• Интересные задачи и профессиональный рост
• Команда профессионалов-единомышленников
• Социальная поддержка Вам и Вашей семье: ДМС, компенсация расходов на занятия спортом, частичная компенсация стоимости путевок на организацию детского отдыха, организация праздников для детей сотрудников
• Яркая корпоративная жизнь