Начальник отдела фрод-мониторинга

По договоренности

Металлинвестбанк

Москва

Площадь Ильича
Марксистская
Третьяковская

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Развитие системы предотвращения мошенничеству (ДБО ФЛ, ЮЛ и эквайринг).
Разработка и внедрение стратегии противодействия мошенничеству при работе с физическими и юридическими лицами.
Проведение расследований инцидентов с анализом транзакционных, поведенческих и лог-данных.
Подготовка аналитических отчётов и презентаций для руководства с оценкой рисков и предотвращённого ущерба.
Участие в написании требований в части доработки системы мониторинга.
Анализ рисков фродовой активности.
Взаимодействие с подразделениями ИТ, юридическим отделом и службой ПОД/ФТ
Контроль за соблюдением нормативных требований ЦБ РФ.
Написание, настройка, тестирование и оптимизация правил в системе фрод-мониторинга (SFD).
Работа с ТСП: мониторинг активности, выявление подозрительных транзакций, анализ соответствия поведения клиента.
Частичный онбординг-Проверка профиля ТСП при открытии счетов в Банке и подключению к эквайрингу.
Формирование и актуализация чёрных списков ТСП с высоким уровнем фрод-рисков.
Отслеживание МСС-кодов на предмет мискодинга: контроль корректности присвоенных МСС при подключении и в процессе работы ТСП
Проверка соответствия МСС заявленному виду деятельности: сопоставление ОКВЭД, данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП и фактической транзакционной активности
Выявление случаев «серого» или «чёрного» эквайринга, включая использование низкорисковых МСС для высокорисковых операций (например, МСС 5411 «Продуктовые магазины» при работе с криптообменниками или азартными играми)

Требования:

Опыт управления группой сотрудников
Опыт работы по направлению противодействия мошенничеству ФЛ, ЮЛ от 5 лет в Банковской сфере
Практический опыт написания и тестирования правил мониторинга, анализ их эффективности
Знание принципов работы платежных систем, эквайринга, переводов и систем ДБО.
Знание нормативно –правовой базы ЦБ, НСПК, ФЗ.
Опыт написания внутренних нормативных документов (инструкций, регламентов)
Опыт написания требований по доработкам систем Банка и системы антифрод, контроль исполнения требований на всех этапах до момента внедрения.
Будет преимуществом практический опыт внедрения или развития антифрод системы, участие в интеграции антифрод системы с системами Банка.
Будет преимуществом практический опыт работы в системе Smart Fraud Detection

Условия:

Удобный офис ;
Шаговая доступность от метро;
Стабильная и своевременная выплата заработной платы.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2

Показать на большой карте

Опубликована 13 дней назад

Начальник отдела

150 000 ₽

... участка приёма и сканирования, включая нормы качества сканирования и сроки передачи данных в отраслевые отделы ...

Полный день
Опыт от 3 лет

ВИНИТИ РАН

Москва

9 часов назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности: - руководить отделом реабилитации инвалидов (штат — 3 человека: психологи‑реабилитологи) ... института для размещения на сайте и в социальных сетях; - формировать месячные и годовые отчёты о работе отдела ...

Полный день
Опыт от 3 лет

НУ ИПРПП ВОС Реакомп

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Начальник юридического отдела

180 000 ₽

Рыночная зарплата

... события в России, которые собирают десятки тысяч участников со всего мира В нашей команде открыта позиция начальника ... юридического отдела Обязанности: Договорная работа полного цикла: подготовка, экспертиза, согласование ... Опыт от 5 лет: начальник юротдела, зам. руководителя юрслужбы или ведущий юрист с самостоятельным ведением ...

Полный день
Опыт от 3 лет

ДВФМ

Москва

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Начальник отдела Домклик

Команда Домклик в поиске начальника отдела по работе с премиум сегментом в сфере недвижимости Обязанности ... организация и контроль исполнения плана мероприятий для выполнения целевых показателей бизнес-плана отдела ... принципов ПОД/ФТ навыки формирования и контроля исполнения бизнес-плана, декомпозиции KPI по сотрудникам отдела ...

Полный день
Опыт от 3 лет

СБЕР

Москва

9 часов назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Начальник юридического отдела

Работа в Правительстве Москвы — это возможность делать наш город современнее и удобнее. Если ты тоже неравнодушен к Москве, хочешь развивать ее и развиваться сам, присоединяйся к нашей команде! Обязанности: Полное сопровождение юридического направлен...