Главный специалист Службы внутреннего контроля (санкционный комплаенс)
По договоренности
- Белорусская
- Маяковская
- Тверская
Обязанности:
- Проверка потенциальных клиентов и контрагентов по санкционным спискам;
- Ежедневная проверка операций клиентов и банков-партнеров;
- Анализ договоров и иных документов по операциям клиентов, включая транспортные документы, номенклатуру и накладные на товар на предмет санкционных рисков;
- Подготовка заключений по санкционным рискам, включая заключения о возможности заключения сделок / проведения операций;
- Ежедневный мониторинг санкционного законодательства;
- Консультирование подразделений Банка по вопросам специальных экономических мер РФ и международных рестрикций;
- Подготовка внутренних документов Банка по указанным вопросам, участие в проектной деятельности по автоматизации, связанной с мониторингом операций и проверкой документов по ним.
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы не менее 3 лет в сфере СВК, комплаенс, юриспруденции или финансового мониторинга;
- Уверенное знание основ ВЭД, законодательства в области специальных экономических мер РФ и международных рестрикций;
- Уверенное знание английского языка;
- Внимательность и умение работать с большими объемами информации.
- График работы: понедельник -четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45;
- Комфортный современный офис рядом с м. Маяковская;
- Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев (прикрепление в течение 10 рабочих дней с момента приема на работу);
- Доплата до оклада в период временной нетрудоспособности в количестве 14 календарных дней в году и отпуска.
Адрес: Россия, Москва, улица Гашека, 6
Опубликована 13 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатно... за принятием корректирующих мер по результатам проверок, проведенных службы внутреннего контроля (СВА ... аудита, внутреннего контроля или риск-менеджмента - от 3-х лет; Знание нормативных документов, стандартов ... ВПОДК (желательно) и внутреннему контролю.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ЮНИСТРИМ БАНК- Москва
4 дня назад
... кредитной организации; - Мониторинг эффективности управления регуляторным риском; - Участие в разработке внутренних ... документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции; - Участие в разработке внутренних ... контроля Опыт работы в Банках в подразделении СВК от 3-х лет.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Металлинвестбанк- Москва
21 день назад
120 000 - 130 000 ₽
... контроля, разработанных по результатам проверок; контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля ... ; участие в разработке внутренних документов общества. ... образование (специалитет или магистратура); опыт работы не менее пяти лет в должности не ниже ведущего специалиста ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Моринформсистема-Агат, Концерн- Москва
2 месяца назад
200 000 - 220 000 ₽
Выше средней на 33%
... контроля, управления рисками и корпоративного управления Предложение способов снижения рисков объекта ... ) Выносить материалы по результатам аудиторских проверок, по которым главный специалист назначен ответственным ... аудита и Кодекса этики внутренних аудиторов на объем и результаты деятельности Службы Незамедлительно ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
КБ Новый век- Москва
21 день назад
до 120 000 ₽
... Главный специалист по кадрам отвечает за организацию и ведение кадрового делопроизводства в образовательной ... (в настоящее время Университет переходит на КЭДО); Контроль соблюдения трудового законодательства и ЛНА ... Наличие высшего профессионального образования и повышения квалификации по тематике работы кадровых служб ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
РХТУ им. Д.И. Менделеева- Москва
11 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
ЮНИСТРИМ БАНКМеталлинвестбанк120 000 - 130 000 ₽
Моринформсистема-Агат, Концерн200 000 - 220 000 ₽
КБ Новый век