Руководитель направления противодействия мошенничеству по зарубежным филиалам
По договоренности
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
Обязанности
- формирование верхнеуровневых требований к реализации процессов Антифрода ЗФ (зарубежные филиалы);
- организация проведения анализа локального законодательства страны размещения ЗФ (в части требований по обязательному контролю операций клиентов, ограничений и правил обработки данных и внедрения ИТ-технологий Антифрода);
- формирование по результатам анализа требований на доработку;
- мониторинг и проведение анализа трендов локального и трансграничного мошенничества;
- проведение анализа особенностей финансовых операций ЗФ;
- реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленных законодательством и банком России в отношении зарубежных филиалов банков;
- участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка в ЗФ, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству;
- взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений банка и контрагентами в рамках предоставленных полномочий;
- проработка пилотных решений по противодействию мошенничеству;
- подготовка заключений, аналитических записок, статистической и иной установленной отчётности, докладов, материалов.
- высшее образование (экономическое, юридическое, информационная безопасность, прикладная математика/информатика в банковской сфере, информационно-вычислительная техника в банковской сфере, техническое);
- знание английского на уровне не ниже B2;
- опыт по направлению противодействия мошенничеству в ДБО и других каналах обслуживания ЮЛ. Опыт по противодействию мошенничеству по платежным картам и в других каналах обслуживания ФЛ является преимуществом;
- опыт в области фрод-мониторинга операций, проведение расследований и анализа по инцидентам реализованного мошенничества, выявление признаков/схем мошенничества;
- является преимуществом опыт работы в зарубежных филиалах российских банков, знание требований международного законодательства и законодательства Индии и Китая в области противодействия мошенничеству.
Адрес: Россия, Москва, Воронцовская улица, 43с1
Опубликована 24 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноот 450 000 ₽
Выше средней на 100%
Ищем отраслевого руководителя, который возглавит его как самостоятельный бизнес: выйдет к ключевым заказчикам ... Руководитель напрямую подчиняется собственнику, принимает решения быстро и отвечает за коммерческий результат ... направления.
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Крылов Иван Вадимович- Москва
день назад
Сейчас мы ищем Руководителя направления маркетинга, который возьмет маркетинг под управление и сделает ... его более системным: поможет сформировать стратегическое направление, обеспечит единый подход к позиционированию ... восприятием Разработка коммуникационных платформ для продуктов и сервисов Управление маркетинговыми направлениями ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Тион, системы очистки воздуха- Москва
2 дня назад
Компания Hoff– мультиформатный ритейлер мебели и товаров для дома, который работает в формате "Все в одном месте". Сейчас открыто более 70 магазинов Hoff по всей России. В интернет-магазине представлены более 95 000 товаров для дома с доставкой по вс...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Hoff- Москва
7 часов назад
Ищем сильного руководителя направления Linux-систем Первый этап отбора на эту вакансию – общение с AI-рекрутером ... Оперативное управление командой системных администраторов направления Linux (краткосрочное и среднесрочное ... планирование работ команды) Формировать дорожную карту развития направления Linux-инфраструктуры.
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Современные Фонды Недвижимости- Москва
6 дней назад
Grafana), умение проектировать лаконичные и информативные дашборды для уровня правления и директоров направлений ... профессионального и карьерного развития, семинары, тренинги, конференции программа адаптации и помощь руководителя ...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
СБЕР- Москва
6 дней назад
Коммерческий директор (торговая компания с собственным производством, товары для дома, посуда, предметы интерьера) Перспективный старт-ап в рамках крупного холдинга Обязанности: Управление коммерческим P&L (выручка, маржа, EBITDA); Разработка и р...
- Полный день
- Опыт от 5 лет
Cornerstone Russia- Москва
7 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 450 000 ₽
Крылов Иван ВадимовичТион, системы очистки воздухаСовременные Фонды Недвижимости