Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк
По договоренности
Обязанности:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.
- Высшее образование;
- Навыки практической работы опыт работы от 3х лет;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- Желателен опыт работы в ПО Диасофт, СЭД Тезис;
- Продвинутый пользователь MS Office Excel,word,Консультант.
- Фиксированный доход (обсуждается по итогам собеседования);
- Специальные условия на продукты Банка;
- Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
- Корпоративная жизнь;
- ДМС.
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатно55 000 - 200 000 ₽
Выше средней на 27%
Обязанности: Самостоятельное (в одном лице) осуществление всего процесса: от поиска тендера до заключения договора со стороны поставщика (кроме расчета стоимости). Работа с заказчиками государственного и коммерческого сектора, полный цикл участия в т...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
АНО ДПО Учебный центр Эталон- Тюмень
5 дней назад
Сфера деятельности - Обеспечение электроэнергией промышленных предприятий с использованием мобильных электростанций. Основана в 2002 году, численность превышает 1000 человек. Основные клиенты: “Газпромнефть”, “Роснефть”, “Лукойл”, “Новатэк”. Имеется ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Энерготехсервис- Тюмень
5 дней назад
80 000 ₽
Обязанности: Установка, настройка, ремонт и обслуживание аудио-, видео-, компьютерной, серверной и кассовой техники, оргтехники, программного обеспечения, программ учёта; Поддержка пользователей; Выбор, обоснование и организация снабжения техникой, р...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Волков Константин Игоревич- Тюмень
3 дня назад
70 000 ₽
Аппаратчик химводоочистки»; Желателен опыт работы слесарем - сантехником, аппаратчиком химводоочистки, специалистом ...
- Частичная занятость
- Опыт от 3 лет
Комплекс ЛетоЛето- Тюмень
3 дня назад
... Специалист по производственному контролю: Осуществляет: Производственный контроль за соблюдением требований ... промышленной безопасности со Уровенспецификой деятельности СПК филиала Консультирование руководителей и специалистов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Форвард Энерго- Тюмень
5 дней назад
от 70 000 ₽
Обязанности: фильтр и поиск аукционов в нише строительства и кап.ремонта, составление заявок в электронном и бумажном варианте, работа с заказчиками, подготовка тендерной документации по коммерческим конкурсам, ведение всех этапов закупки по 44 и 223...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СтройИнвестГрупп- Тюмень
5 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
55 000 - 200 000 ₽
АНО ДПО Учебный центр ЭталонЭнерготехсервис80 000 ₽
Волков Константин Игоревич70 000 ₽
Комплекс ЛетоЛето