Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк
По договоренности
Обязанности:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.
- Высшее образование;
- Навыки практической работы опыт работы от 3х лет;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- Желателен опыт работы в ПО Диасофт, СЭД Тезис;
- Продвинутый пользователь MS Office Excel,word,Консультант.
- Фиксированный доход (обсуждается по итогам собеседования);
- Специальные условия на продукты Банка;
- Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
- Корпоративная жизнь;
- ДМС.
Опубликована 25 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноот 100 000 ₽
Базовые требования (обслуживание сервера, доступов, отраслевого ПО и сети): Опыт администрирования серверного и сетевого оборудования — диски, RAID, источники бесперебойного питания, физическое обслуживание сервера хранения данных, контроль его состо...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Атойл Сервисиз- Тюмень
8 дней назад
от 80 000 ₽
Обязанности: -Разработка краткосрочной и долгосрочной стратегию продвижения и развития бренда. - Формирование платформы бренда с помощью айдентики и коммуникационной стратегии. - Разработка концепции фирменного стиля компании, его развития, контролир...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГК Баланс девелопмент (ООО СК Жилье)- Тюмень
12 дней назад
от 120 000 ₽
Выше средней на 11%
Ищем специалиста отдела снабжения, который станет ключевым звеном в обеспечении компании необходимыми ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Арагацстрой- Тюмень
4 дня назад
от 90 000 ₽
Обязанности: Комплектация строительных объектов, взаимодействие и работа с заявками, своевременный закуп и организация отправки на строительные объекты, подбор наёмного транспорта и отгрузка от поставщиков. Умение организовать и контролировать логист...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Выбор- Тюмень
13 дней назад
100 000 - 160 000 ₽
Выше средней на 20%
Рекомендую название «Программист / IT-специалист», поскольку обязанности шире обычной разработки. ... Программист / IT-специалист Сайты, SEO, Яндекс Директ и системное администрирование УДАЛЕННУЮ РАБОТУ ... РАССМАТРИВАЕМ Юридическая компания «Континенталь» приглашает в штат программиста — универсального IT-специалиста ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Пирметов Роман Романович- Тюмень
14 дней назад
Обязанности: -Организация работ по формировани и согласованию бизнес-плана Общества. Обеспечение координации и методологической поддержки структурных подразделений Общества при бизнес –планировании. -Организация работы по формированию корректировок п...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Кынско-Часельское нефтегаз- Тюмень
7 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 100 000 ₽
Атойл Сервисизот 80 000 ₽
ГК Баланс девелопмент (ООО СК Жилье)от 120 000 ₽
Арагацстройот 90 000 ₽
Выбор