Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк
По договоренности
Обязанности:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.
- Высшее образование;
- Навыки практической работы опыт работы от 3х лет;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- Желателен опыт работы в ПО Диасофт, СЭД Тезис;
- Продвинутый пользователь MS Office Excel,word,Консультант.
- Фиксированный доход (обсуждается по итогам собеседования);
- Специальные условия на продукты Банка;
- Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
- Корпоративная жизнь;
- ДМС.
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатно100 000 - 120 000 ₽
Выше средней на 14%
... строительству высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт - Петербург" приглашает на работу Тендерного специалиста ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ЖЕЛДОРСТРОЙ- Екатеринбург
18 часов назад
от 70 000 ₽
Требования: определение потребности по закрепленной номенклатуре в соответствии с планом производства поиск, оценка, выбор поставщиков взаимодействие с поставщиками по исполнению договорных обязательств Требования: высшее (среднее специальное) образо...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Уралмашзавод- Екатеринбург
18 часов назад
40 000 - 60 000 ₽
Приглашаем в команду SMM-специалиста с навыками таргета ВК в клинику лазерного омоложения "Возраста нет ...
- Нестандартный график
- Опыт от 3 лет
Возраста Нет- Екатеринбург
7 дней назад
100 000 ₽
Рыночная зарплата
Вакансия: Ведущий специалист по ВЭД (импорт запчастей и спецтехники) Мы ищем ответственного специалиста ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
НМЗ- Екатеринбург
2 дня назад
Многопрофильная больница в самом сердце Екатеринбурга приглашает в команду специалиста по кадрам. ... Мы ищем эмпатичного специалиста, которому важна атмосфера в коллективе и работа в команде единомышленников ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГАУЗ СО Свердловская областная больница № 2- Екатеринбург
2 дня назад
AMG в поисках SEO- специалиста! О нашей компании: Мы медийное агентство полного цикла AMG.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Медийное агентство AMG- Екатеринбург
10 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
100 000 - 120 000 ₽
ЖЕЛДОРСТРОЙот 70 000 ₽
Уралмашзавод40 000 - 60 000 ₽
Возраста Нет100 000 ₽
НМЗ