Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк
По договоренности
Обязанности:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.
- Высшее образование;
- Навыки практической работы опыт работы от 3х лет;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- Желателен опыт работы в ПО Диасофт, СЭД Тезис;
- Продвинутый пользователь MS Office Excel,word,Консультант.
- Фиксированный доход (обсуждается по итогам собеседования);
- Специальные условия на продукты Банка;
- Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
- Корпоративная жизнь;
- ДМС.
Опубликована 2 месяца назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатно50 000 - 65 000 ₽
Завод "Уралгидромаш" (АО "УГМ") приглашает на работу специалиста - распределителя работ в Производственный ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Уралгидромаш, Акционерное общество- Екатеринбург
3 дня назад
... химия, косметика, парфюмерия, средства гигиены) приглашает кандидатов на конкурсной основе на вакансию Специалиста ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Альянс, Компания г. Екатеринбург- Екатеринбург
11 дней назад
75 000 - 300 000 ₽
Выше средней на 87%
Екатеринбург, открыта вакансия "Специалист по логистике". Уважаемые соискатели! ... логистика по типу пулинг и шиппинг - тоже обучаем Мультимодальные рейсы, международная логистика (для вэд специалиста ...
- Нестандартный график
- Опыт от 3 лет
УК Восточная- Екатеринбург
11 дней назад
92 000 - 93 000 ₽
Обязанности: Участие в плановых и внеплановых проверках финансово-хозяйственной, производственной деятельности, бухгалтерского учета, отдельных бизнес-процессов в Обществе в составе группы. Составление рабочих документов аудитора. Финансовый анализ б...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Газпром межрегионгаз- Екатеринбург
5 дней назад
Мы активно растём и ищем Ведущего специалиста по маркетингу, который возьмёт на себя развитие наших брендов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
LAB вкуса- Екатеринбург
2 дня назад
от 80 000 ₽
1. Образование и квалификация Высшее профессиональное образование (минимальный уровень — бакалавриат, специалитет) по направлениям: «Техносферная безопасность», «Правоохранительная деятельность», «Юриспруденция» или военное/инженерно-техническое обра...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ФГБОУ ВО Уральская Государственная Консерватория им. М.П. Мусоргского- Екатеринбург
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
50 000 - 65 000 ₽
Уралгидромаш, Акционерное обществоАльянс, Компания г. Екатеринбург75 000 - 300 000 ₽
УК Восточная92 000 - 93 000 ₽
Газпром межрегионгаз