Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП)
По договоренности
Обязанности:
- Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП с целью выявления подозрительных операций
- Проверять деятельность юридических лиц и ИП: составлять запросы, анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам
- Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций
- Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела
- Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев офлайн отчетов для выявления подозрительных операций
- Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
- Высшее образование
- Опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР и т. п.) и налоговое законодательство
- Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
- Опыт анализа большого объёма информации
- Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов
- Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции
- Знание АБС ЦФТ будет преимуществом
- Желателен опыт работы с ВЭД
- Умение самостоятельно принимать решения
- Инициативность, стрессоустойчивость
Адрес: Россия, Владивосток
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатно220 000 - 250 000 ₽
Выше средней на 143%
... хотите работать в современной, динамичной компании, где ценят инициативу, профессионализм, результат, а главное ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Ткалина Екатерина Рамильевна- Владивосток
16 часов назад
Банк "Приморье" в поисках главного специалиста Службы внутреннего аудита.
- Полный день
- Опыт от 1 года
Банк Приморье- Владивосток
2 дня назад
Мы активно растем и развиваемся и ищем в нашу команду Главного специалиста сектора развития бизнеса.
- Полный день
- Опыт от 1 года
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)- Владивосток
8 дней назад
105 000 ₽
Выше средней на 8%
Приходи в нашу команду, высылай резюме! Обязанности: 1. Ведение полного цикла КДП по выделенным подразделениям - г. Владивосток, ПК, удаленные ДО на иных территориях - около 300 человек (прием, перевод, увольнение, отпуск, командировки, больничные и ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СКБ Приморья Примсоцбанк- Владивосток
14 дней назад
Компания имеет 20-летний опыт реализации проектов стратегически важных ведомственных, промышленных и гражданских инфраструктурных объектах, мы выполняем полный цикл работ: обследования, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию. Мы - дружный...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Энсис Технологии- Владивосток
месяц назад
81 000 - 150 000 ₽
Выше средней на 19%
Обязанности: Осуществление от лица заказчика строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ. Контроль за правильным ведением производственной и исполнительной документации. Участие в проверках, проводимых органами государственного ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Газпром газораспределение Дальний Восток- Владивосток
14 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
220 000 - 250 000 ₽
Ткалина Екатерина РамильевнаБанк ПриморьеАО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)105 000 ₽
СКБ Приморья Примсоцбанк