Главный специалист финансового мониторинга (ЮЛ/ИП)
По договоренности
Обязанности:
- Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП с целью выявления подозрительных операций
- Проверять деятельность юридических лиц и ИП: составлять запросы, анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам
- Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций
- Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела
- Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев офлайн отчетов для выявления подозрительных операций
- Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
- Высшее образование
- Опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР и т. п.) и налоговое законодательство
- Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
- Опыт анализа большого объёма информации
- Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов
- Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции
- Знание АБС ЦФТ будет преимуществом
- Желателен опыт работы с ВЭД
- Умение самостоятельно принимать решения
- Инициативность, стрессоустойчивость
Адрес: Россия, Владивосток
Опубликована 2 месяца назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатноот 70 000 ₽
... Специалист по закупкам Мы ищем специалиста по закупкам, который поможет нам в реализации амбициозных ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ДНИИМФ- Владивосток
7 дней назад
81 000 - 150 000 ₽
Выше средней на 17%
Обязанности: Осуществление от лица заказчика строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ. Контроль за правильным ведением производственной и исполнительной документации. Участие в проверках, проводимых органами государственного ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Газпром газораспределение Дальний Восток- Владивосток
6 дней назад
131 905 ₽
Выше средней на 34%
Обязанности: договорная работа, включая проверку контрагентов; работа с учредительными документами и ЛНА работодателя; претензионно–исковая работа; представление интересов работодателя в судах и контролирующих органах; консультирование структурных по...
- Полный день
- Опыт от 1 года
АНО ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ- Владивосток
7 дней назад
Обязанности: Взаимодействие с клиентами при исполнении функций агента валютного контроля при проведении валютных операций клиентами банка. Выполнение контрольных функций при проведении валютных операций. Рассмотрение и анализ контрактов клиента Банка...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Примтеркомбанк- Владивосток
7 дней назад
Обязанности: Проведение мониторинга кредитного портфеля с целью выявления проблемных клиентов и клиентов, требующих повышенного внимания Ввод финансовых показателей в системах Банка и консолидация финансовой отчетности корпоративных клиентов Банка, о...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Московский Кредитный Банк- Владивосток
7 дней назад
80 800 - 92 900 ₽
Вам предстоит: Выявление неиспользуемых в деятельности Компании помещений, подготовка и согласование паспортов сделки для передачи в аренду объектов. Подготовка аукционной документации для организации торгов на право заключения договоров аренды. Выяв...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Почта России- Владивосток
7 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 70 000 ₽
ДНИИМФ81 000 - 150 000 ₽
Газпром газораспределение Дальний Восток131 905 ₽
АНО ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯПримтеркомбанк