Руководитель службы финансового мониторинга

Первоуральскбанк − один из важнейших партнеров нашей финансовой экосистемы. Мы предоставляем банковские услуги бизнесу и частным лицам с 1990 года. Банк активно участвует в программах поддержки малого и среднего предпринимательства и является лидером рынка факторинга и кредитования МСБ.
Приглашаем к сотрудничеству Руководителя службы финансового мониторинга!

Должностные обязанности:

• Осуществлять руководство деятельностью Службы финансового мониторинга, организовывать работу подразделения, планировать и обеспечивать распределение обязанностей между работниками, осуществлять контроль.
• Организовывать разработку, актуализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и осуществлять реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Организовывать полное и своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование и направление в уполномоченный орган достоверной информации (ФЭС) по таким операциям.
• Организовывать полное и своевременное выявление сомнительных операций и сделок клиентов, пресечение и предотвращение проведения указанных операций и сделок, в том числе разрабатывать и внедрять мероприятия по непрерывному повышению эффективности указанного процесса, а также осуществлять их контроль.
• Принимать участи в переписке с ЦБ, РФМ, Гос. органами, клиентами по вопросам финансового мониторинга.
• Участие в разработке технических заданий для автоматизации бизнес-процессов (анализа операций, осуществления контрольных функций, решения других задач в области ПОД/ФТ).
• Контролировать выполнение работниками СФМ должностных обязанностей, нормативных актов Банка России, внутренних правил, стандартов и других документов Банка.

Требования к кандидатам:

• Высшее образование;
• Опыт руководства подразделением финансового мониторинга/комплаенс контроля в Банке не менее года либо опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 2-х лет;
• Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
• Внимательность, аналитический склад ума, ответственность, умение работать в коллективе.

Мы предлагаем:

• Трудоустройство по ТК РФ;
• Официальная заработная плата (обсуждается по итогам собеседования с финальным кандидатом)
• Полный рабочий день;
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Возможность профессионального роста;
• Работа в г. Екатеринбург