Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)

По договоренности

г Москва, Пресненская наб, д 10

Обязанности:

умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям.

Требования:

Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет.
Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
Английский язык - Читает и может объясняться.

Опубликована день назад