Ведущий юрист
до 70 000 ₽
г Ростов-на-Дону, ул Социалистическая, зд 74
Обязанности:
- мониторинг личного кабинета Росфинмониторинга (ежедневно);
- скачивание перечней (ТЭ, ООН, МВК, информации);
- загрузка перечней в систему 1С;
- проведение проверок/сверок в 1С;
- формирование актов проверок/сверок клиентов;
- обучение сотрудников компании по ПОД/ФТ;
- мониторинг изменений нормативной базы по ПОД/ФТ;
- разработка правил внутреннего контроля и приведение в соответствие с изменениями нормативной базы;
- формирование и направление формализованных электронных сообщений (отчетность);
- составление годовых и квартальных актов проверки внутреннего контроля;
- ведение реестра учета сотрудников, подлежащих обучению;
- работа с запросами ЦБ по ПОД/ФТ при проведении дистанционных проверок;
- консультация сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ;
- скачивание сообщений в ЛК ЦБ об отказах, расшифровка, формирование уведомления о принятии , направление в ЦБ;
- инициация получения сертификатов по обучению в сторонней организации для сотрудников компании.
- доскональное знание требований следующих нормативных актов: 115 ФЗ, 445 - П, 444 - П, 3470 У, 3471 - У, 4737 - У
- наличие опыта работы в ЛК Росфинмониторинга;
- наличие документов о прохождении соответствующего обучения и подтверждающих сертификатов.
Поделиться:
Опубликована день назад