Главный специалист финансового мониторинга

По договоренности

  • Киевская
  • Парк Победы
  • Багратионовская

Обязанности:
  • Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД;
  • Подготовка материалов, учебных курсов для проведения вводного, целевого, планового инструктажей;
  • Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ/ЭД, ведение учета;
  • Выявление и контроль операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных/необычных операций, формирование мотивированных суждений, реализация мер по противодействию ОД/ФТ;
  • Контроль соблюдения работниками требований законодательства и ПВК по ПОД/ФТ/ЭД в части идентификации клиентов;
  • Участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка задач, тестирование;
  • Подготовка ежегодной отчетности CRS;
  • Осуществление проверок санкционного комплаенса, включая проверку контрагентов;
  • Работа с различными ограничительными списками, мониторинг законодательства, подготовка информационно-обучающих материалов в данной части;
  • Консультирование работников компании в зоне ответственности подразделения.
Требования:
  • Опыт работы по направлению комплаенс от 3-х лет;
  • Высшее образование (юридическое будет приоритетом);
  • Навыки работы на уровне опытного пользователя в личным кабинетов на сайте Росфинмониторинга в части подготовки и направления сообщений в Уполномоченный орган при исполнении Закона № 115-ФЗ;
  • Уверенные знания в части идентификации клиентов, в том числе иностранных налогоплательщиков;
  • Уверенные знания в подготовке отчетности CRS;
  • Знания в области санкционного комплаенса.

Условия:

  • Конкурентная оплата труда;
  • Корпоративное обучение и повышения квалификации;
  • Корпоративные скидки: спорт, отдых, товары и услуги;
  • Соблюдение ТК РФ;
  • Расширенная программа ДМС включает стоматологию и стационарное обслуживание, полис выезжающих за рубеж, бесплатная консультация врачей в рамках телемедицины;
  • 31 день отпуска;
  • Комфортный офис в деловом сердце столицы Москва-Сити.

Мы предлагаем:

  • Слаженная команда, работающая на общий результат;
  • Решение уникальных задач;
  • Команда профессионалов, в кругу которых ты не будешь брошен один на один с проблемой;
  • Официальное трудоустройство с первого рабочего дня и "белая" заработная плата.

Адрес: Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 19
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована 2 месяца назад

Похожие вакансии

Вакансии быстро закрываются - скачайте мобильное приложение в RuStore и откликайтесь первыми!
Скачать бесплатно
от 163 208 ₽
Выше средней на 8%
Крупная компания в сфере ЖКХ приглашает в отдел маркетинга и развития бренда специалиста, готового заниматься ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Группа «Интер РАО»Группа «Интер РАО»
  • Москва
3 дня назад
от 200 000 ₽
Выше средней на 33%
... владение), использование BIM-систем; Опыт работы в качестве методолога, сметчика, инженера ПТО, ведущего специалиста-аналитика ...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Институт «Мосинжпроект»Институт «Мосинжпроект»
  • Москва
5 дней назад
до 130 000 ₽
Обязанности: Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств в 1С ERP (контроль договоров в области проведения расчетов, проверка корректности реквизитов и полноты информации для проведения оплаты), подготовка платежных поручений (в т...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании СНИИПСНИИП
  • Москва
3 дня назад
Обязанности: - Обеспечение разработки и реализации архитектурно-градостроительных решений проектов, соответствующих техническим, эстетическим и нормативным требованиям, в рамках установленных сроков и бюджетов проектов; - Сопровождение, анализ и оцен...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании Capital GroupCapital Group
  • Москва
3 дня назад
от 200 000 ₽
Выше средней на 33%
Обязанности (разработчик внутренних систем электроснабжения): - проверка проектной документации и рабочей документации подрядных организаций; - самостоятельная разработка проектной и рабочей документации (текстовой и графической части, выполнение рас...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании МостМост
  • Москва
3 дня назад
107 000 ₽
Обязанности: Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме: прием, перевод, увольнение, отпуска, привлечение к работе в выходные дни Проверка табелей учета рабочего времени Формирование и хранение личных дел сотрудников, ведение карточек Т-2 и т...
  • Полный день
  • Опыт от 3 лет
Логотип компании ФГУП Президент-ОтельФГУП Президент-Отель
  • Москва
2 дня назад
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.