Главный специалист финансового мониторинга

Крупнейшая лизинговая компания в России, является частью Корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России.

Обязанности:

• Проводить анализ необычных/сомнительных операций клиента с целью выявления подозрительных операций;
• Формировать запросы для клиентов, исходя из специфики деятельности и анализа операций клиента;
• Проводить анализ предоставленных клиентом документов и информации;
• Составлять мотивированные суждения;
• Готовить статистические данные, отчетность руководству (Excel, PowerPoint);
• Подготавливать предложения по внедрению новых и доработке действующих автоматизированных процедур, применяемых в целях ПОД/ФТ;
• Консультировать работников по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее образование;
• Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке);
• Глубокое знание Excel - сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых формул.

Условия:

• Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня;
• Уровень дохода мы обсуждаем с успешным кандидатом;
• Прозрачная система мотивации;
• Дополнительных 3 дня отпуска в году;
• Сервис поддержки сотрудников: консультация психологов, финансовое и юридическое сопровождение;
• Полис ДМС с первого месяца работы (включая стоматологию);
• Полис выезжающих за рубеж;
• Бесплатная консультация врачей в рамках телемедицины;
• Корпоративные скидки на продукты и услуги, предоставляемые компаниями группы ВТБ;
• Для сотрудников компании работает Клуб привилегий – возможность получить скидки и специальные условия от партнеров;
• Корпоративная библиотека.

ВТБ Лизинг открывает широкие профессиональные перспективы для своих сотрудников. Присоединяйтесь к команде ВТБ Лизинг.