Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга

Основной функционал:

Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Банке

Обязанности:

• Выявление и анализ операций, с признаками сомнительных/необычных/подозрительных, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Формирование и направление запросов клиентам о предоставлении документов, разъясняющих экономический смысл операций, подлежащих документальному фиксированию;
• Анализ документов, предоставленных клиентами по запросам Банка, разъясняющих экономический смысл проведенных операций;
• Формирование мотивированных суждений в результате анализа и изучения деятельности клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка;
• Контроль и мониторинг трансграничных переводов, включая переводы без открытия счета через платежные системы;
• Составление технических заданий по разработке отчетов с целью выявления сомнительных/необычных/подозрительных операций;
• Проверка на совпадение с Перечнем экстремистов (террористов);
• Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации про­грамм осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремисткой деятельности;
• Ведение работы по созданию и ведению архива материалов проверок деятельности подразделений (дополнительного офиса, филиала) Банка;
• Ведение подготовки отдельных видов отчетности о работе Отдела анализа и управления рисками, установленной внутренними документами Банка;
• По указанию Начальника Отдела анализа и управления рисками, замещение временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Вынесение на рассмотрение Начальника Отдела анализа и управления рисками предложения по улучшению работы отдела;
• Подготовка аналитических справок(информационные отчеты и т.д.) по запросам (устным, письменным) руководящего состава (органов управления) Банка, Службы внутреннего контроля, а также по поручению Начальника СФМ

• Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению;
• Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Практический опыт (знания, умения и навыки в указанном направлении работы), знание нормативных документов в части ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, Федерального закона №173-ФЗ, методических рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Опыт работы в соответствующих подразделениях банков.

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Денежная компенсация питания;
• Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных в Банк сотрудников;

• Возможность профессионального развития и корпоративные программы обучения;

• График работы с 09:00 до 18:00 с пн-чт, в птн до 16:45 ;5 –дневная рабочая неделя;
• Корпоративное обучение;
• Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц.