Главный специалист по финансовому мониторингу (санкции)
По договоренности
- Автозаводская
- Технопарк
- Волгоградский проспект
Обязанности:
- Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента, иные нормативные правовые документы);
- Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банкамикорреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/ эмбарго;
-
Осуществление связи с внешними организациями по вопросам, входящим в компетенцию подразделения;
-
Осуществление контроля SWIFT-сообщений, а также данных клиентов и контрагентов Банка на предмет выявления совпадений с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также иных ограничений и запретов, установленных внутренними регулирующими документами Банка;
-
Выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок, определенных внутренними документами Банка, в рамках своей компетенции.
- Опыт работы не менее трех лет в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ;
- Желание развиваться в направлении, связанном с санкциями и международными операциями;
- Аналитические способности, быстрая обучаемость;
- Владение английский языком на уровне intermediate и выше - будет преимуществом.
- Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
- Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
- Возможность профессионального роста и развития;
- Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
- Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
- Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
- Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;
- График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
- Условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Адрес: Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 20Ас4
Опубликована 9 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX... условий контрактов и внесение изменений на этапах регистрации, поставки или коммерциализации продукта Мониторинг ... отслеживание этапов партнерства, управление потенциальными рисками и участие в качестве внутреннего специалиста ... на уровне upper-intermediate или выше для ведения переговоров с партнерами Отличный переговорщик и специалист ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ANCOR- Москва
3 дня назад
150 000 - 190 000 ₽
Рыночная зарплата
... партий товара Управление задолженностью и запасами – Контроль дебиторской и кредиторской задолженности: мониторинг ... Операционный учет и банковский мониторинг; -Ведение плана ДДС для предупреждения кассовых разрывов; – ... Подготовка мониторинга для банковских операций; Управленческая отчетность – Подготовка управленческих ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Нефтепродукт-Центр- Москва
3 дня назад
... работы и взаимодействие с экспортными дистрибьюторами и представителями на закрепленных территориях; Мониторинг ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Группа компаний Славянка- Москва
2 дня назад
160 000 - 190 000 ₽
Рыночная зарплата
Обязанности: Формирование финансового состояния по проектам производственной компании. ... Учет взаиморасчетов с заказчиками и субподрядными организациями; Формирование отчетов о финансово-экономической ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ДСК АВТОБАН- Москва
16 дней назад
от 160 000 ₽
... Мониторинг изменений в законодательстве в области регулирования ГОЗ.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
НПК Симба- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
150 000 - 190 000 ₽
Нефтепродукт-ЦентрГруппа компаний Славянка160 000 - 190 000 ₽
ДСК АВТОБАН