Ведущий специалист Службы финансового мониторинга

По договоренности

г Владивосток, ул Семеновская, д 6г

Обязанности:

Подготовка и направление сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
Выявление операций, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
Подготовка запросов клиентам и в подразделения Банка по операциям, подлежащим контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
Анализ представленных клиентами документов и информации;
Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете Банка.

Требования:

Образование: высшее, средне-специальное (финансы, банковское дело);
Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 1 года;
Знание законодательства по вопросам ПОД/ФТ (Фед.закон 115-ФЗ, Положение Банка России 375-П, 499-П и иное).

Условия:

Опубликована 3 дня назад