Руководитель направления(KYC)

По договоренности

г Москва, ул Гиляровского, д 42

Проспект Мира
Проспект Мира
Рижская

В «Ренессанс Банке» мы любим, что делаем, и создаем возможности для реализации идей. Нашли новое решение – доработали, заметили проблему клиента – помогли, появилась идея – воплотили. Мы так устроены! Тебе это близко? Становись частью команды тех, кто не стоит на месте.

Тебе предстоит:

разработка и актуализация методологии идентификации корпоративных клиентов (резидентов и нерезидентов) и финансовых институтов (резидентов и нерезидентов), их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
разработка и актуализация методологии обновления сведений о корпоративных клиентах, в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка;
участие в разработке и актуализации методологии управления санкционными рисками в части KYC-процессов по корпоративным клиентам;
участие в разработке и актуализации методологии по FATCA/CRS в процессах, связанных с обслуживанием корпоративных клиентов;
участие в подготовке бизнес-требований по автоматизации процедур идентификации и обновления идентификационных сведений и тестировании таких доработок;
проведение ежедневного контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ;
подготовка и отправка отчетности по ПОД/ФТ/ФРОМУ по результатам контроля;
согласование внутренних документов, бизнес-процессов и соглашений Банка с контрагентами в соответствии с требованиями законодательства по ПО/ФТ/ФРОМУ и ВНД Банка;
консультирование сотрудников подразделений Банка по вопросам в своей компетенции.

Для нас важно:

высшее юридическое;
знание английского языка на уровне не ниже B2 (Upper-Intermediate).

Являющиеся преимуществом:

английский язык C1 (Advanced) и выше;
знание требований FATCA/CRS и санкционного комплаенса;
опыт постановки задач разработчикам;
диплом ведущих юридических ВУЗов (МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, МГЮА, МГИМО).

Мы предлагаем:
ДМС после испытательного срока и льготное страхование членов твоей семьи;
график работы с 9:00 до 18:00;
улучшенные условия на кредиты, кредитные карты, вклады и другие продукты банка;
скидки на обучение английскому языку от Skyeng, фитнес, услуги здоровья и красоты;
корпоративное обучение: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний;
бонус за каждого, кто присоединится к нашей команде благодаря тебе;
развитую программу заботы о благополучии и ментальном здоровье;
насыщенную корпоративную жизнь и новогодние подарки детям.

Опубликована 16 дней назад

Вакансия в подборках

Руководитель