- Работа в Санкт-Петербурге
- Безопасность, охрана
- Заместитель начальника управления
- Заместитель начальника Управления финансового мониторинга
Заместитель начальника Управления финансового мониторинга
135 000 ₽
Обязанности:
- выявление и контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что операции совершаются в целях ПОД/ФТ;
- формирование и контроль за формированием формализованных электронных сообщений в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ;
- контроль за своевременным направлением сведений в Росфинмониторинг;
- взаимодействие с подразделениями Банка в целях установления необходимых сведений и документов для выявления, квалификации операций и формирования сообщений для направления в Росфинмониторинг;
- изучение законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- постановка задач на автоматизацию процессов выявления операций.
Требования:
- Высшее юридическое и/или экономическое образование;
- Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ не менее 1 года;
- Знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ;
- Уверенный пользователь ПК;
- Внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности.
- Приветствуется знание английского языка
Условия:
- оформление, компенсации и льготы согласно ТК РФ;
- стабильная заработная плата 2 раза в месяц;
- уровень заработной платы по результатам собеседования;
- ДМС после 6 месяцев работы;
- график работы 5/2 с 9.00 ч до 18.00 ч.
- офис: ст. м. Московские ворота/Электросила
Поделиться:
Опубликована день назад