Заместитель начальника Управления финансового мониторинга

135 000 ₽


Обязанности:

  • выявление и контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что операции совершаются в целях ПОД/ФТ;
  • формирование и контроль за формированием формализованных электронных сообщений в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ;
  • контроль за своевременным направлением сведений в Росфинмониторинг;
  • взаимодействие с подразделениями Банка в целях установления необходимых сведений и документов для выявления, квалификации операций и формирования сообщений для направления в Росфинмониторинг;
  • изучение законодательства в сфере ПОД/ФТ;
  • постановка задач на автоматизацию процессов выявления операций.

Требования:

  • Высшее юридическое и/или экономическое образование;
  • Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ не менее 1 года;
  • Знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ;
  • Уверенный пользователь ПК;
  • Внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности.
  • Приветствуется знание английского языка

Условия:

  • оформление, компенсации и льготы согласно ТК РФ;
  • стабильная заработная плата 2 раза в месяц;
  • уровень заработной платы по результатам собеседования;
  • ДМС после 6 месяцев работы;
  • график работы 5/2 с 9.00 ч до 18.00 ч.
  • офис: ст. м. Московские ворота/Электросила

Поделиться:

Опубликована день назад

Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.