Специалист ПОД/ФТ (AML), Ozon Банк

По договоренности


вам предстоит:

  • Ежедневный мониторинг входящих и исходящих операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления операций (сделок), обладающих рисками ОД\ФТ, в режиме онлайн-контроля;
  • Проведение первичного анализа клиентов и их деятельности, в том числе с использованием интернет-ресурсов и открытых источников информации Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям;
  • Проведение анализа документов, предоставляемых клиентами Банка в рамках направленных запросов;
  • Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

мы ожидаем:

  • Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное);
  • Опыт работы в ПОД/ФТ (AML), банковском онлайн-контроле – от 1 года;
  • Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга и ЦБ РФ;
  • Понимание рисков ОД/ФТ/ФРОМУ (отмывание денег, финансирование терроризма, обход санкций);
  • Ответственность и понимание важности соблюдения регуляторных требований.

Поделиться:

Опубликована 11 часов назад

Вакансия в подборках

  1. Специалист IT
  2. Специалист по IT
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.