- Работа в Волгограде
- Удаленно
- Специалист
- Специалист ПОД/ФТ (AML), Ozon Банк
Специалист ПОД/ФТ (AML), Ozon Банк
По договоренности
вам предстоит:
- Ежедневный мониторинг входящих и исходящих операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления операций (сделок), обладающих рисками ОД\ФТ, в режиме онлайн-контроля;
- Проведение первичного анализа клиентов и их деятельности, в том числе с использованием интернет-ресурсов и открытых источников информации Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям;
- Проведение анализа документов, предоставляемых клиентами Банка в рамках направленных запросов;
- Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
мы ожидаем:
- Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое или смежное);
- Опыт работы в ПОД/ФТ (AML), банковском онлайн-контроле – от 1 года;
- Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга и ЦБ РФ;
- Понимание рисков ОД/ФТ/ФРОМУ (отмывание денег, финансирование терроризма, обход санкций);
- Ответственность и понимание важности соблюдения регуляторных требований.
Поделиться:
Опубликована 11 часов назад