Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк

По договоренности

Финансовый Дом «Солид»

Тюмень

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.

Требования:

Высшее образование;
Навыки практической работы опыт работы от 3х лет;
Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
Желателен опыт работы в ПО Диасофт, СЭД Тезис;
Продвинутый пользователь MS Office Excel,word,Консультант.

Условия:

Фиксированный доход (обсуждается по итогам собеседования);
Специальные условия на продукты Банка;
Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
Корпоративная жизнь;
ДМС.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Опубликована 18 дней назад

Тендерный специалист

40 000 - 100 000 ₽

Обязанности: Самостоятельное (в одном лице) осуществление всего процесса: от поиска тендера до заключения договора со стороны поставщика (кроме расчета стоимости). Работа с заказчиками государственного и коммерческого сектора, полный цикл участия в т...

Полный день
Опыт от 3 лет

АНО ДПО Учебный центр Эталон

Тюмень

4 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист по тендерам

Основные задачи: Поиск подрядчиков, исполнителей в г. Тюмень, г. Екатеринбург, и в других городах Проведение тендеров по определению подрядчиков/подрядных организаций Формирование пакета тендерной документации для проведения тендера Запрос коммерческ...

Полный день
Опыт от 3 лет

СК Стройинжиниринг

Тюмень

день назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Специалист по внутренней логистике

Обязанности: Контроль процессов погрузки и разгрузки транспортных средств; Отслеживать сроки доставки груза в соответствии с датой; Коммуникация с исполнителями и внутренними заказчиками; Контроль движения транспорта согласно намеченного плана; Контр...

Нестандартный график
Опыт от 3 лет

Шлюмберже

Тюмень

5 дней назад

⚡ Откликнуться на zarplata.ru

Главный специалист (по планированию затрат)

Обязанности: Контроль затрат по Opex и Capex блока технического директора; Контроль и аналитика затрат по всему блоку ТД; Контроль и аналитика затрат по блоку Технического директора; Формирование презентационных материалов отчетности месяц/квартал/по...

Полный день
Опыт от 3 лет

Газпром нефть

Тюмень

5 часов назад

⚡ Откликнуться на zarplata.ru

Специалист по охране труда

82 400 ₽

К нам в команду требуется Специалист по охране труда. ... частью команды необходимо: Высшее образование в области охраны труда, пожарной безопасности; Опыт работы специалистом ...