Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк
По договоренности
Обязанности:
- Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение;
- Выявление триггеров и сценариев сомнительных операций;
- Оперативное реагирование на получаемую информацию о признаках сомнительных операций клиентов с целью оперативного запроса документов и сведений для анализа экономического смысла проводимых операций;
- Осуществление изучения операций и деятельности клиента при получении информации Банка России об оценке риска совершения клиентом подозрительных операций в рамках взаимодействия с использованием платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК);
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов;
- Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа имеющейся информации, в том числе предоставленной клиентами по запросам Банка.
- Высшее образование;
- Навыки практической работы опыт работы от 3х лет;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- Желателен опыт работы в ПО Диасофт, СЭД Тезис;
- Продвинутый пользователь MS Office Excel,word,Консультант.
- Фиксированный доход (обсуждается по итогам собеседования);
-
Специальные условия на продукты Банка;
-
Материальная помощь в сложных жизненных ситуациях;
-
Корпоративная жизнь;
- ДМС.
Опубликована 13 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX90 000 - 150 000 ₽
Выше средней на 24%
Сейчас мы ищем опытного HR-специалиста, который сможет объединить подбор, адаптацию и развитие сотрудников ... выстраивать процессы, а не только поддерживать их; знаете, как адаптировать сотрудников и удерживать сильных специалистов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
DANA 96 АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ- Екатеринбург
13 часов назад
60 000 - 70 000 ₽
Мы ищем специалиста отдела персонала, который станет важной частью нашей команды и поможет создавать ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Регионгаз-инвест- Екатеринбург
13 часов назад
70 000 - 87 000 ₽
Обязанности: формирование и ведение бюджета затрат объектов капитального ремонта подготовка предложений по формированию и внесению изменений в муниципальные программы по объектам капитального ремонта подготовка финансовой отчетности по объектам капит...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
МКУ Управление заказчика по капитальному ремонту- Екатеринбург
13 часов назад
от 60 000 ₽
... склад более 24000 кв.м; - розничная сеть более 120 аптек; - у нас трудятся более 550 квалифицированных специалистов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Фармация- Екатеринбург
13 часов назад
67 000 ₽
АО "Регионгаз-инвест" приглашает кандидатов на должность Ведущего специалиста по экологии Основные направления ... природопользователя, ГИС «Энергоэффективность», ФГИС ОПВК); - стаж работы от 3 лет в должности эколога (специалиста ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Регионгаз-инвест- Екатеринбург
13 часов назад
... налог на имущество) Требования: высшее образование по специальности бухгалтерский учёт опыт работы специалистом ... из городов – спутников (Невьянск, Новоуральск, Ревда) льготная ипотека для начинающих и дефицитных специалистов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Уралмашзавод- Екатеринбург
13 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
90 000 - 150 000 ₽
DANA 96 АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ60 000 - 70 000 ₽
Регионгаз-инвест70 000 - 87 000 ₽
МКУ Управление заказчика по капитальному ремонтуот 60 000 ₽
Фармация