Ведущий специалист ПОД/ФТ/Начальник отдела ПОД/ФТ

По договоренности

Обязанности:

Выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
Участие в организации постоянного функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке.
Своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган.
Реализация принципа «Знай своего клиента».
Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и контроль за их выявлением в подразделениях банка.
Выявление необычных операций/сделок и контроль за их выявлением в подразделениях Банка.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей.

Требования:

Необходимые знания:
Знания работы подразделений Банка, осуществляющих совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ;
Знание бизнес-процессов и технологии предоставления банковских продуктов;
Знание плана счетов и порядка проведения банковских операций.
Необходимые навыки:
Навыки анализа сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом;
Уверенный пользователь MS Office (особенно Excel);
Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения.

Условия: