Эксперт (Служба ПОД/ФТ)
до 145 000 ₽
- Третьяковская
- Маяковская
- Тверская
Обязанности:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю,
- Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС,
- Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете Росфинмониторинга, интеграция в АБС, проведение проверок на совпадение с клиентской базой),
- Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
- Реализация программы замораживания/блокирования денежных средств и иного имущества лиц, в отношении которых принято решение о замораживании/блокировании,
- Реализация программы приостановления операций, направление ФЭС о приостановлении операции,
- Ведение справочника стратегических обществ,
- Работа с электронными сообщениями Банка России, содержащими сведения об отказе от проведения операции, отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом (Положение Банка России № 639-П),
- Написание технических заданий,
- Участие в проверках Банка России, СВА, СВК
-
Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС.
Знание всех кодов операций, подлежащих обязательному контролю
Положения Банка России № 639-П, 655-П, 5861-У.
Указ Президента № 1009, распоряжения Правительства 91-р, 2930-р, 1226-р. - Владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита,
желательно АБС Новая Афина, АБС Террасофт, ЦФТ-Банк, СЭД Директум
- Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1;
- Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, индексация заработной платы;
- Пятидневная рабочая неделя в офисе (удаленки и гибрида нет): с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
- Богатый социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
- Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода;
- Материальная помощь к ежегодному отпуску;
- Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее;
- Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение;
- Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
- Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
- Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
135k
215k
81k
176k
344k
Адрес: Россия, Москва, Арбатская площадь, 1
Опубликована 16 дней назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAXот 150 000 ₽
... Эксперт-экономист (финансово-экономические исследования) Мы – стабильная консалтинговая компании, специализирующаяся ... Будет вашим преимуществом (не обязательно на входе) - Аттестация судебного эксперта (Минюст, СУДЭКС, ... СУДЭКС, оценка, аудит, налоговое консультирование) после трудоустройства. - Наставничество ведущих экспертов ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
АВЕРТА Групп- Москва
3 дня назад
Каждый сотрудник – это эксперт, который растет и развивается в ежедневных задачах; Поддерживаем быстрый ... опции в кафетерии льгот на твой вкус; Развиваем программу внутреннего тренерства, где ты сможешь стать экспертом ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Ренессанс cтрахование, Группа- Москва
21 час назад
Русатом Сервис, часть Госкорпорации "Росатом", предоставляет сервисные решения для энергетических объектов в 15+ странах мира. Наш портфель включает проекты по продлению срока службы, обслуживанию и ремонту АЭС, а также развитие в секторе возобновляе...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Росатом Сервис- Москва
21 час назад
Ищем сетевого инженера-эксперта.
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Яндекс- Москва
день назад
Обязанности: Проведение финансовых расследований (обработка и анализ банковских выписок, проверка и оценка контрагентов) Осуществление бизнес-разведки по публичным, платным и непубличным источникам Проведение мероприятий по организации работы направл...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Московский Кредитный Банк- Москва
2 дня назад
от 100 000 ₽
О компании: Наша компания "Дятьково" - это федеральная сеть мебельных салонов, предлагающая комплексные интерьерные решения для кухонь, гостиных, спален, молодежных комнат и прихожих, а также линейку матрасов и товаров для сна. Более 20 лет на рынке....
- Нестандартный график
- Опыт от 3 лет
Дятьково- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 150 000 ₽
АВЕРТА ГруппРенессанс cтрахование, ГруппаРосатом Сервис