Главный эксперт (Отдел расследования)
110 000 ₽
- Профсоюзная
- Новые Черемушки
- Нагатинская
Обязанности:
- Проводит служебные проверки событий операционного риска и информации, полученной от других подразделений Банка, на предмет наличия признаков мошеннических действий и/или ущерба Банку.
- Проводит служебные расследования реализовавшихся событий операционного риска, связанных с умышленными действиями работников Банка и/или третьих лиц.
- Оперативно реагирует на угрозы безопасности и проявление негативных тенденций (обеспечивает собственную безопасность).
- Обеспечивает и проводит выездные проверки в рамках контроля выплат контрагентам Банка комиссионных выплат и контроля риска легализации (отмывания) доходов ПОД / ФТ / ФРОМУ.
- Подготавливает и направляет заявления о преступлениях в правоохранительные органы в рамках своей компетенции.
- Сопровождает расследования в рамках уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка, в том числе участвует в качестве представителя Банка в уголовных процессах и судебных заседаниях в качестве представителя потерпевшего и гражданского истца.
- Сопровождает проверки государственных, правоохранительных органов.
- Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий (выемка документов, арест денежных средств на счетах клиентов, допросы и опросы работников Банка и др.).
- Выполняет функции, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими систему раннего предупреждения, направленную на предотвращение роста и снижение кредитного риска и возникновение потерь при осуществлении операций, несущих кредитный риск.
- Принимает меры по предотвращению утери и порчи документов.
- Организация, сопровождение и взаимодействие со специалистом полиграфологом.
- Подготовка отчетности результатов деятельности.
- Аналитические способности, умение работать с данными, знание законодательства (УК РФ, ГК РФ, ТК РФ), работа в информационных системах.
- работа в крупном и надежном банке;
- возможность работать в гибридном формате: удаленно и в офисе;
- оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня, официальная заработная плата;
- забота о сотрудниках: социальный пакет, ДМС.
- А еще:
- участие в образовательных программах и различных проектах Банка ЗЕНИТ и компании Татнефть;
- яркая корпоративная жизнь, участие в спортивных мероприятиях, подарки для детей сотрудников;
- корпоративная программа лояльности для сотрудников от Банка ЗЕНИТ и наших партнеров.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
100k
175k
69k
120k
325k
Адрес: Россия, Москва, Одесская улица, 2
Опубликована 22 дня назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAXот 114 000 ₽
Обязанности: Формирование адресного перечня придомовых территорий для установки ограждающих устройств Подготовка проектов размещения ограждающих устройств в формате презентации PowerPoint Выезд на территорию (придомовые территории) для определения во...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Московский паркинг- Москва
2 дня назад
Мы создаем систему управления безопасностью AI, которая позволит сделать Сбер самым безопасным AI банком. Вам предстоит: анализ и формирование предложений по адаптации международных стандартов и практик для внедрения в организации: определение примен...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СБЕР- Москва
2 дня назад
Лидер приглашает лучших! Вас ожидают следующие задачи: Размещение специальных рисков (море, авиа, грузы и др.) в перестрахование согласно инструкциям, включая получение котировок; Сопровождение договоров перестрахования: подготовка доп. соглашений, м...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СОГАЗ- Москва
3 дня назад
110 000 ₽
Обязанности: урегулирование убытков по страховому случаю; прием документов по ДТП ,(КАСКО/ОСАГО); осмотр ТС. Требования: Опыт работы в аналогичных должностях; Ответственность, стрессоустойчивость; Высшее образование. Условия: Оформление по ТК РФ; Зар...
- Частичная занятость
- Опыт от 1 года
Страховая группа МАКС- Москва
день назад
Наша команда обеспечивает кибербезопасность GenAI-моделей, LLM-приложений, AI-агентов и мультиагентных систем, используемых миллионами пользователей. Основной фокус: кибербезопасность GenAI-моделей разных модальностей с помощью автоматизированных бен...
- Полный день
- Опыт от 1 года
СБЕР- Москва
2 дня назад
Чем предстоит заниматься: Увеличивать интернет продажи продукта с целью выполнения бизнес плана по продаже (мобильный оператор); Осуществлять бизнес планирование, бюджетирование и управление стоимостью продажи в интернет канале; Обсуждать стратегию п...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Альфа-Банк- Москва
2 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 114 000 ₽
Московский паркинг110 000 ₽
Страховая группа МАКС