Специалист по финансовому мониторингу

​​​​​

• Реализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Ломбарда и Ювелирной организации;
• Формирование сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях в виде формализованных электронных сообщений;
• Участие в ответах на запросы/письма Банка России, а также иных надзорных органов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Участие в проведение обучения сотрудников в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультирование сотрудников;
• Проведение мероприятий по выявлению в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ

​​​​​​​​​​​​​​

• Высшее юридическое или экономическое образование
• Отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц
• Ответственность, организованность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, внимательность
• Уверенный пользователь пакета Microsoft Office

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• График работы: 5/2 с 09.00 до 18.00, с соблюдением всех гос. праздников.
• Место работы: Закруткина 2/2 (р-н пл. Карла Маркса);