Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ

По договоренности

Задачи:

Отработка отчетов по выявлению необычных операций (транзит, спящие счета, платежи на сомнительных контрагентов, иные).
Изучение деятельности клиентов, направление запросов, проверка документов и сведений, формирование мотивированного заключения с обоснованием квалификации операций в качестве подозрительных, реализация мер в рамках ПОД/ФТ.
Формирование ФЭС в соответствии с Указанием 5861-У (сообщения о необычных операциях, о совокупности подозрительных операций, об отказах, расторжении договора).
Проверка операций в режиме он-лайн контроля на наличие признаков ОД/ФТ.

Требования:

Высшее экономическое образование;
Владение пакетом Microsoft Office продвинутый уровень;
Знание программы Инверсия - желательно;
Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области ПОД/ФТ.
Опыт работы в подразделении Фин. мониторинга от 3-х лет.

Условия:

Стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI;
Работать в команде единомышленников, неравнодушных к передовым технологиям и практикам;
Удобное расположение офиса в шаговой доступности от м. Сокол (2 минуты пешком);
Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00;
Оформление согласно ТК РФ;
ДМС со стомотологией;
Разовый дополнительный выплаты, годовая премия, надбавки.

Опубликована 2 дня назад