- Работа в Кемерове
- Банки, финансы, инвестиции
- Специалист по финансовому мониторингу
- Специалист по финансовому мониторингу
Специалист по финансовому мониторингу
По договоренности
Обязанности:
- Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Проведение анализа операций клиентов
- Проведение мероприятий по пресечению сомнительных операций
Требования:
- высшее образование
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- знание требований Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Банка России и уполномоченного органа в части выявления и оценки подозрительных операций
Поделиться:
Опубликована 12 дней назад