Специалист по противодействию отмыванию денег (AML) в e-commerce (Финтех направление)

Промсельхозбанк активно развивает финтех-направление и ищет специалиста по противодействию отмыванию денег (AML) для работы в блоке электронной коммерции. Если вы внимательны к деталям, разбираетесь в законодательстве по ПОД/ФТ и хотите работать на переднем крае борьбы с финансовыми преступлениями в динамично развивающемся сегменте, присоединяйтесь к нашей команде!

Обязанности:

⦁ Мониторинг транзакций клиентов e-commerce на предмет подозрительной активности, связанной с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими проявлениями фрода

⦁ Анализ и выявленных подозрительных операций.

⦁ Подготовка отчетов о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

⦁ Идентификация и оценка рисков в сфере e-commerce.

⦁ Разработка и внедрение процедур и правил AML/KYC в соответствии с законодательством и внутренними политиками банка, с учетом специфики e-commerce.

⦁ Выстраивание процессов оперативной проверки клиентов, зеленого коридора путем автоматизации процессов

⦁ Взаимодействие с другими подразделениями банка (Compliance, Служба безопасности, Юридический отдел) по вопросам AML.

⦁ Отслеживание изменений в законодательстве и регуляторных требованиях в области AML/KYC.

Что нужно контролировать:

⦁ Транзакции клиентов e-commerce на предмет соответствия AML-политикам банка.

⦁ Процессы идентификации и верификации клиентов.

⦁ Соблюдение сотрудниками банка процедур AML/KYC.

⦁ Актуальность внутренних политик и процедур банка в области AML.

Что нужно добиться:

⦁ Минимизировать сроки проверки контрагентов и обеспечить оптимальный уровень безопасности и конкурентоспособности для ведения бизнес

⦁ Обеспечить соответствие деятельности банка требованиям законодательства в области AML/KYC.

⦁ Повысить эффективность процессов AML/KYC в банке.

⦁ Снизить количество ложно-положительных срабатываний системы мониторинга.

Требования:

⦁ Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое).

⦁ Опыт работы в сфере AML/KYC от 2 лет, желательно в банке или финансовой организации.

⦁ Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ.

⦁ Понимание принципов работы платежных систем и e-commerce.

⦁ Аналитический склад ума, внимательность к деталям, ответственность.

⦁ Умение работать с большими объемами информации.

⦁ Знание английского языка (желательно).

Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство;

Формат работы офис/гибрид;

Конкурентоспособная зарплата (в зависимости от ваших пожеланий и профессиональных компетенций);

ДМС с первого месяца.

Оставьте свой отзыв! Знаете кого-то, кто идеально подходит? Расскажите им о нашей вакансии!