Ведущий специалист ПОД/ФТ

от 50 000 ₽


Обязанности:
  • Выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
  • Участие в организации постоянного функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке.
  • Своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган.
  • Реализация принципа «Знай своего клиента».
  • Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и контроль за их выявлением в подразделениях банка.
  • Выявление необычных операций/сделок и контроль за их выявлением в подразделениях Банка.
  • Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей.
Требования:
  • Необходимые знания:
  • Знания работы подразделений Банка, осуществляющих совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ;
  • Знание бизнес-процессов и технологии предоставления банковских продуктов;
  • Знание плана счетов и порядка проведения банковских операций.
  • Необходимые навыки:
  • Навыки анализа сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом;
  • Уверенный пользователь MS Office (особенно Excel);
  • Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения.
Условия:
  • официальное трудоустройство с соблюдением всех требований ТК РФ;
  • дружный коллектив;
  • возможность профессионального и карьерного роста;

Поделиться:

Опубликована 4 дня назад

Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.