Главный специалист финансового контроля (ПОД/ФТ), г. Симферополь

По договоренности


Рабочее место в офисе, г. Симферополь (релокация)

Обязанности:

  • анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.

Адрес: Россия, Симферополь, проспект Победы, 26
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована 13 часов назад

Похожие вакансии

Обязанности: Рассмотрение и урегулирование заявленных убытков и претензий; Проведение переговоров и консультаций с клиентами по вопросам урегулирования страховых случаев; Определение перечня документов, проверка корректности и пакета представленных д...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ИнгосстрахИнгосстрах
  • Симферополь
4 дня назад
от 32 000 ₽
Подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, участие в формировании Учетной политики по исполнению бюджета для целей бюджетного учета, контроль полноты отражения в бюджетном учете поступивших доходов ...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике КрымОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым
  • Симферополь
2 дня назад
Миссия команды Миранда-медиа – предоставление услуг связи в Республике Крым, г. Севастополе и на Новых территориях РФ. Мы работаем как с массовым сегментом, так и с государственным и бизнес секторами, предприятиями критической инфраструктуры, обеспеч...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Миранда-медиаМиранда-медиа
  • Симферополь
4 дня назад
Обязанности: - техническая поддержка терминальных устройств (банкоматов и POS - терминалов); - обслуживание компьютерной и орг. техники. Требования: - высшее техническое образование; - опыт работы не менее 1 года в области технической поддержки банко...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании БАНК РОССИЯБАНК РОССИЯ
  • Симферополь
5 дней назад
34 000 - 44 000 ₽
Обязанности: ведение кадрового делопроизводства; ведение личных дел сотрудников в электронном и бумажном виде. Требования: высшее образование по направлению подготовки - государственное и муниципальное управление, юриспруденция и т.п.; не менее 2 лет...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Министерство Сельского Хозяйства Республики КрымМинистерство Сельского Хозяйства Республики Крым
  • Симферополь
9 дней назад
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.