Главный специалист финансового контроля (ПОД/ФТ), г. Симферополь
По договоренности
Рабочее место в офисе, г. Симферополь (релокация)
Обязанности:
- анализ клиентов на предмет их подозрительности;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
- желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
- умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Адрес: Россия, Симферополь, проспект Победы, 26
Опубликована 13 часов назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAX Обязанности: Рассмотрение и урегулирование заявленных убытков и претензий; Проведение переговоров и консультаций с клиентами по вопросам урегулирования страховых случаев; Определение перечня документов, проверка корректности и пакета представленных д...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Ингосстрах- Симферополь
4 дня назад
от 32 000 ₽
Подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, участие в формировании Учетной политики по исполнению бюджета для целей бюджетного учета, контроль полноты отражения в бюджетном учете поступивших доходов ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым- Симферополь
2 дня назад
Миссия команды Миранда-медиа – предоставление услуг связи в Республике Крым, г. Севастополе и на Новых территориях РФ. Мы работаем как с массовым сегментом, так и с государственным и бизнес секторами, предприятиями критической инфраструктуры, обеспеч...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Миранда-медиа- Симферополь
4 дня назад
Обязанности: - техническая поддержка терминальных устройств (банкоматов и POS - терминалов); - обслуживание компьютерной и орг. техники. Требования: - высшее техническое образование; - опыт работы не менее 1 года в области технической поддержки банко...
- Полный день
- Опыт от 1 года
БАНК РОССИЯ- Симферополь
5 дней назад
34 000 - 44 000 ₽
Обязанности: ведение кадрового делопроизводства; ведение личных дел сотрудников в электронном и бумажном виде. Требования: высшее образование по направлению подготовки - государственное и муниципальное управление, юриспруденция и т.п.; не менее 2 лет...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Министерство Сельского Хозяйства Республики Крым- Симферополь
9 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 32 000 ₽
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике КрымМиранда-медиа