Специалист по финансовому мониторингу

от 50 000 ₽

г Казань, ул Чистопольская, д 5
  • Козья слобода
  • Яшьлек (Юность)
  • Кремлевская

Ovi Garant - компания, занимающийся оказанием юридических услуг в сфере недвижимости и сопровождением сделок как для физических, так и юридических лиц.

Обязанности:

  • Проведение финансового мониторинга клиентов компании в соответствии с требованиями законодательства и внутренними нормативными актами.
  • Анализ и проверка финансовых операций на предмет соответствия требованиям по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
  • Оценка рисков финансовых операций и подготовка отчетов для руководства и контролирующих органов.
  • Взаимодействие с государственными органами, банками и другими организациями по вопросам финансового мониторинга.
  • Подготовка и ведение внутренней документации по процедурам финансового мониторинга.
  • Подача отчетности в Росфинмониториг
  • Участие в разработке и обновлении внутренних политик и процедур по финансовому мониторингу.
  • Мониторинг изменений в законодательстве и нормативных актах, касающихся финансового контроля
Требования:
  • Высшее образование (предпочтительно в области юриспруденции, экономики, финансов или бухгалтерского учета).
  • Опыт работы в области финансового мониторинга от 1-2 лет
  • Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ и требований к финансовому мониторингу.
  • Навыки работы с аналитическими системами и базами данных.
  • Внимательность к деталям, аналитический склад ума, высокая степень ответственности, коммуникативные навыки
Условия:
  • Конкурентоспособная заработная плата.
  • Комфортный удалённый формат работы.


Поделиться:

Опубликована 7 дней назад

Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.