- Работа в Москве
- Другое
- Ведущий специалист отдела
- Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
По договоренности
г Москва, Волгоградский пр-кт, д 2
- Пролетарская
- Крестьянская застава
- Волгоградский проспект
Обязанности:
- Осуществление идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, оценка степени (уровня) риска.
- Проведение мероприятий по обновлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
- Проверка соответствия идентификационных данных клиента в ПО Банка предоставленным документам и сведеньям в ЕГРЮЛ.
- Загрузка перечней РФМ, осуществление проверки клиентской базы после загрузки.
- Подготовка Анкет (досье) клиента в ответ на запросы ФНС, РФМ, ЦБ.
- Высшее образование;
- Опыт работы по данному направлению от 1 года;
- Уверенный пользователь ПК
- Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Поделиться:
Опубликована месяц назад