Начальник отдела финансового мониторинга, СДЛ, ПОД/ФТ

Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Что нужно делать:

• Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ);
• Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ;
• Выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций;
• Формирование и отправка ФЭС/отчетов в Росфинмониторинг;
• Участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка задач, тестирование;

Что нужно знать и уметь:

• Высшее образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в финансовой или кредитной организации не менее 2-х лет, опыт работы в НПФ - преимущество;
• Опыт автоматизации процессов финансового мониторинга.

Что мы предлагаем:

• Стабильная заработная плата;
• График 5/2 9:00-18:00;
• ДМС сразу после испытательного срока;
• Льготные условия на страховые продукты (страхование имущества, автотранспорта, ВЗР);
• Бесплатный корпоративный доступ к электронной библиотеке Альпина;
• Сильная команда вовлеченных профессионалов;
• Место работы: Москва, м.Третьяковская - 3 мин. от метро. Также рассматриваем вариант приема сотрудника с местом работы в одном из региональных представительств компании в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Красноярске или Краснодаре