Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
По договоренности
- Строгино
- Мякинино
- Пенягино
Обязанности:
- проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода;
- мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций;
- ведение базы данных и подготовка отчётности для Росфинмониторинга;
- разработка и внедрение внутренних процедур по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма);
- обучение сотрудников компании правилам финансового мониторинга;
- взаимодействие с контролирующими органами.
-
опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля или в ломбарде от 2-х лет;
-
знание законодательства РФ (115-ФЗ, нормативные акты Банка России);
-
понимание специфики ломбардной деятельности;
-
уверенный пользователь ПК (Excel, 1С или другие профильные программы);
-
готовность проходить повышение квалификации.
- работа в крупной федеральной сети ломбардов;
- оформление по ТК РФ;
- график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
- работа в современном офисном, шаговая доступность от ст. метро "Строгино";
- стабильная заработная плата, уровень которой обсуждаем по итогам собеседования.
Адрес: Россия, Москва, улица Кулакова, 20к1
Опубликована 15 часов назад
Похожие вакансии
Вакансии быстро закрываются — подпишитесь на наш канал в MAX сейчас, чтобы видеть их первыми.
Подписаться в MAXот 60 000 ₽
Мы предлагаем: График работы: 2/2 или фиксированные дни Смена: 12 часов (с 10.00 до 22.00) Заработная плата: первые 2 месяца (испытательные): 60 000 рублей на руки (вне зависимости от количества клиентов) ; со 2 месяца: от 1200 руб. за процедуру 40 м...
- Полный день
- Опыт до 1 года
Частное лицо- Москва
3 часа назад
Международное архитектурное бюро IND приглашает в команду специалиста на позицию Менеджера по тендерам ... Мы ищем специалиста, который разделяет наши ценности и готов вносить вклад в создание качественной архитектурной ... в отрасли проектирования от 1 года; Умение работать автономно и в команде; Наличие технического или финансового ...
- Полный день
- Опыт до 1 года
АйЭнДи Аркитектс- Москва
15 часов назад
от 100 000 ₽
В связи с запуском производства консервированной продукции приглашаем в нашу команду специалиста по производственному ...
- Полный день
- Опыт до 1 года
Частное лицо- Москва
9 дней назад
143 000 ₽
Выше средней на 24%
Обязанности: Осуществление закупок, заключение договоров в соответствии с требованиями 223-ФЗ и внутренними регламентами, в том числе: формирование НМЦ закупок, обоснования закупок; Проверка технического задания на соответствие требованиям 223-ФЗ, вз...
- Полный день
- Опыт до 1 года
ФГУП ЦНИИчермет им.И.П.Бардина- Москва
15 часов назад
60 000 - 70 000 ₽
Обязанности: принимать, обрабатывать и распределять входящие звонки и прочие обращения, электронные письма, вести клиентскую базу данных; консультировать клиентов о тарифах, услугах, условиях обучения в компании; по инструкции и шаблонам ответов на т...
- Полный день
- Опыт до 1 года
АНО ВО Медиа Институт Телевидения и Радиовещания Останкино- Москва
15 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 60 000 ₽
Частное лицоАйЭнДи Аркитектсот 100 000 ₽
Частное лицо143 000 ₽
ФГУП ЦНИИчермет им.И.П.Бардина