Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
По договоренности
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
Обязанности:
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- аналитическое мышление;
- внимательность, аккуратность;
- наличие навыков деловой переписки;
- стрессоустойчивость;
- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2
Опубликована 12 часов назад
Похожие вакансии
Нужны деньги до новой зарплаты? Кредитка Platinum от Т-Банка — до 1 000 000 ₽, 55 дней без %. Доставим сегодня бесплатно.
Получить картуот 120 000 ₽
Выше средней на 9%
Обязанности: Мониторинг за направлением и внесением в ЕГРН и ЕФГИС ЗСН сведений об установлении и изменении границ сельскохозяйственных угодий на основании принятых Минсельхозом России соответствующих решений; Ведение реестра задач в базах данных; По...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФГБУ Россельхозземмониторинг- Москва
5 дней назад
150 000 ₽
Выше средней на 36%
ООО ВЕЛЕССТРОЙ – ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ СТРАНЫ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ СЛОЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВОГО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА, ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, EPC-КОНТРАКТОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ВАШИ ЗАДАЧИ: Участие в проце...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Велесстрой- Москва
3 дня назад
120 000 ₽
Выше средней на 9%
Мосводосток - стабильное передовое предприятие Москвы, деятельность которого охватывает многие направления коммунального хозяйства города. Предприятие гарантирует условия труда в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ, стабильную конкур...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Мосводосток, ГУП- Москва
12 часов назад
75 800 ₽
... интернациональная академическая атмосфера, мы будем рады принять в нашу команду ученых, исследователей, специалистов ... Университет МИСИС приглашает на работу Ведущего специалиста архива.
- Полный день
- Опыт от 1 года
Университет науки и технологий МИСИС- Москва
3 дня назад
до 130 000 ₽
Выше средней на 18%
Мосводосток - стабильное передовое предприятие Москвы, деятельность которого охватывает многие направления коммунального хозяйства города. Предприятие гарантирует условия труда в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ, стабильную конкур...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Мосводосток, ГУП- Москва
6 дней назад
Вакансия в подборках
- Ведущий специалист в Москве
- Ведущий специалист IT в Москве
- Главный специалист в Москве
- Главный специалист IT в Москве
- Специалист по мониторингу в Москве
- Специалист IT в Москве
- Специалист по ТО в Москве
- Специалист в Москве
- Специалист по IT в Москве
- Ведущая в Москве
- Ведущий в Москве
- Работа в управлении, ТОП-менеджером в Москве
Похожие вакансии
от 120 000 ₽
ФГБУ Россельхозземмониторинг150 000 ₽
Велесстрой120 000 ₽
Мосводосток, ГУП75 800 ₽
Университет науки и технологий МИСИС