Главный эксперт (Отдел расследования)
110 000 ₽
- Профсоюзная
- Новые Черемушки
- Нагатинская
Обязанности:
- Проводит служебные проверки событий операционного риска и информации, полученной от других подразделений Банка, на предмет наличия признаков мошеннических действий и/или ущерба Банку.
- Проводит служебные расследования реализовавшихся событий операционного риска, связанных с умышленными действиями работников Банка и/или третьих лиц.
- Оперативно реагирует на угрозы безопасности и проявление негативных тенденций (обеспечивает собственную безопасность).
- Обеспечивает и проводит выездные проверки в рамках контроля выплат контрагентам Банка комиссионных выплат и контроля риска легализации (отмывания) доходов ПОД / ФТ / ФРОМУ.
- Подготавливает и направляет заявления о преступлениях в правоохранительные органы в рамках своей компетенции.
- Сопровождает расследования в рамках уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка, в том числе участвует в качестве представителя Банка в уголовных процессах и судебных заседаниях в качестве представителя потерпевшего и гражданского истца.
- Сопровождает проверки государственных, правоохранительных органов.
- Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий (выемка документов, арест денежных средств на счетах клиентов, допросы и опросы работников Банка и др.).
- Выполняет функции, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими систему раннего предупреждения, направленную на предотвращение роста и снижение кредитного риска и возникновение потерь при осуществлении операций, несущих кредитный риск.
- Принимает меры по предотвращению утери и порчи документов.
- Организация, сопровождение и взаимодействие со специалистом полиграфологом.
- Подготовка отчетности результатов деятельности.
- Аналитические способности, умение работать с данными, знание законодательства (УК РФ, ГК РФ, ТК РФ), работа в информационных системах.
- работа в крупном и надежном банке;
- возможность работать в гибридном формате: удаленно и в офисе;
- оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня, официальная заработная плата;
- забота о сотрудниках: социальный пакет, ДМС.
- А еще:
- участие в образовательных программах и различных проектах Банка ЗЕНИТ и компании Татнефть;
- яркая корпоративная жизнь, участие в спортивных мероприятиях, подарки для детей сотрудников;
- корпоративная программа лояльности для сотрудников от Банка ЗЕНИТ и наших партнеров.
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
95k
186k
60k
126k
325k
Адрес: Россия, Москва, Одесская улица, 2
Опубликована 2 дня назад
Похожие вакансии
Нужны деньги до новой зарплаты? Кредитка Platinum от Т-Банка — до 1 000 000 ₽, 55 дней без %. Доставим сегодня бесплатно.
Получить картуот 114 000 ₽
Обязанности: Формирование адресного перечня придомовых территорий для установки ограждающих устройств Подготовка проектов размещения ограждающих устройств в формате презентации PowerPoint Выезд на территорию (придомовые территории) для определения во...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Московский паркинг- Москва
день назад
от 80 000 ₽
Обязанности: сбор и анализ общедоступной информации о ценах товаров, работ и услуг для целей определения начальной максимальной цены контракта; направление запросов и получение коммерческих предложений от потенциальных поставщиков/производителей това...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Федеральное агентство по государственным резервам- Москва
4 дня назад
60 000 - 100 000 ₽
Работа связана с оформлением допуска работника к сведениям, составляющим государственную тайну. Обязанности: осуществление работы по сбору, своду и анализу материалов и формирование проектов паспортов государственной программы и ее структурных элемен...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Федеральное агентство по государственным резервам- Москва
5 дней назад
75 000 - 80 000 ₽
Обязанности: объективно, всесторонне и своевременно рассматривать обращения граждан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в системах по работе с обращениями гражд...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации- Москва
6 дней назад
от 150 000 ₽
Выше средней на 13%
С нами надежно! Мы предлагаем: Заработная плата: оклад + ежемесячная премия, вознаграждение по итогам работы за год, надбавка за стаж работы в организациях электроэнергетики. Премия к отпуску в размере одного оклада; Добровольное медицинское страхова...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Россети Московский регион- Москва
3 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 114 000 ₽
Московский паркингот 80 000 ₽
Федеральное агентство по государственным резервам60 000 - 100 000 ₽
Федеральное агентство по государственным резервам75 000 - 80 000 ₽
ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации