Эксперт финансового контроля (ПОД/ФТ)

По договоренности

Банк ВТБ (ПАО)

Симферополь

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

анализ клиентов на предмет их подозрительности;
подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
подготовка аналитических отчетов;
консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

высшее образование;
опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.

⚡ Откликнуться на hh.ru

Адрес: Россия, Симферополь, проспект Победы, 26

Показать на большой карте

Опубликована 6 часов назад

Эксперт по финансовым услугам, г. Симферополь

от 70 000 ₽

Выше средней на 7%

ООО МКК "Айва" – лидер рынка потребительского кредитования Крыма! Мы предлагаем: - официальное оформление по ТК РФ; - стабильную заработную плату; - гарантированную премию; - комфортный график работы. Для нас важно твое желание развиваться и зарабаты...

Частичная занятость
Опыт от 1 года

МКК Айва

Симферополь

14 дней назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Химик-эксперт

от 30 000 ₽

Обязанности: Участвовать в освоении и внедрении новых современных методов исследований. Участвовать в апробации вновь разрабатываемых средств измерения, оборудования, методик. Требования: Высшее образование по специальности "Химия". Условия: Официаль...